Zerschlagung eines Rings, der fast 2 Milliarden VND von Kreditkarten unterschlagen hat

Die Polizei stellte fest, dass die Gruppe mehr als 600 Fälle erfolgreich durchgeführt und dabei 1,8 Milliarden VND von Kreditkarteninhabern erbeutet hatte.

Am 15. Oktober klagte die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt 15 Angeklagte wegen „Nutzung von Computernetzwerken, Telekommunikationsnetzen und elektronischen Mitteln zur Begehung von Handlungen der Eigentumsaneignung“ an.

Der Anschlag wurde von Dao Thi Kieu Oanh (Jahrgang 1989, wohnhaft in der Provinz Thua Thien Hue) und Le Thi Kim Hoa (Jahrgang 1993, wohnhaft in der Provinz Khanh Hoa ) und Komplizen durchgeführt und fand in Bezirk 7 (Bezirk Tan Binh) statt.

Den Ermittlungen zufolge bat Oanh im Juli 2022 Herrn L. (Oanhs Freund) mit der Gründung der P&L International Trading Service Company Limited (P&L Company), um bei den Kreditprodukten der Mirae Asset Company zu beraten. Das Firmenbüro befindet sich in der Pham Van Bach Straße 361 (Bezirk 15, Tan Binh). L. ist Geschäftsführer und gesetzlicher Vertreter, doch in Wirklichkeit wird das Unternehmen von Dao Thi Kieu Oanh geleitet und betrieben.

Im Oktober 2022 besprachen Hoa und Oanh die Eröffnung einer weiteren Filiale des Unternehmens in der Cach Mang Thang 8 Straße (Bezirk 7, Tan Binh District) und steuerten jeweils 300 Millionen VND (entsprechend 50 % des Kapitals) bei. Oanh und Hoa stellten dort Mitarbeiter ein und führten Maßnahmen zur Aneignung des Vermögens von Kreditkarteninhabern durch.

Demnach rief die Gruppe Karteninhaber an und gab falsche Informationen an, um die Umwandlung von Krediten in Bargeld zu unterstützen. Aus den Karteninhaberinformationen Oanh und ihre Komplizen nutzten die bereitgestellten Karten, um online für gefälschte Waren und Dienstleistungen zu bezahlen. Anschließend überwies die Gruppe Geld über elektronische Zahlungsportale (Alepay, Vimo) auf die Konten der Probanden.

Von diesem Betrag zahlten die Probanden nur 75 % an den Karteninhaber und eigneten sich den Rest an...

Die Polizei stellte fest, dass die Gruppe zwischen dem 24. Oktober 2022 und dem 28. Dezember 2022 1,8 Milliarden VND von Kreditkarteninhabern erbeutet hatte.

HOANG HIEU