Am 6. Februar veranstaltete die Provinzpolizei von Binh Dinh eine Zeremonie, bei der zwei Bankangestellte vom Direktor der Provinzpolizei von Binh Dinh Verdiensturkunden für die erfolgreiche Verhinderung eines Immobilienbetrugs verliehen wurden. Die beiden Mitarbeiter, die Verdiensturkunden erhielten, sind Frau Che Thi Ngoc Linh (41 Jahre alt) und Herr Dang Quang Thach (33 Jahre alt, beide wohnhaft in Quy Nhon City, Binh Dinh), beide Mitarbeiter der BIDV Bank, Filiale Binh Dinh.

Nach Angaben der Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit der Provinzpolizei von Binh Dinh begab sich Herr NTS (in Quy Nhon City, Binh Dinh) am 21. November 2023 zur Zentrale der BIDV-Zweigstelle in Binh Dinh, um die Formalitäten zur Eröffnung eines neuen Kontos, zur Änderung der Telefonnummer und zur Neuausstellung des Smart-Banking-Passworts abzuschließen.

Als Herr Dang Quang Thach während der Arbeit bemerkte, dass der Kunde viele seltsame Gesichtsausdrücke hatte (unruhig, besorgt, sich viel umsehend), kam er proaktiv herbei, um mit ihm zu reden und Informationen einzuholen.

Im Gespräch mit Herrn Thach sagte Herr S., er habe zahlreiche Anrufe von einer Gruppe von Leuten erhalten, die sich als Polizisten ausgaben und ihm drohten, er sei in einen Geldwäschering in Ho-Chi-Minh-Stadt verwickelt. Eine Gruppe von Leuten, die behaupteten, Polizisten zu sein, fragte Herrn S. nach seinem Kontostand und Herr S. antwortete, er habe etwa 500 Millionen VND.

Diese Gruppe von Leuten forderte Herrn S. auf, ein neues Bankkonto zu eröffnen, eine neue SIM-Karte und ein neues Telefon zu kaufen, sich ein Hotelzimmer zu mieten, um alleine zu telefonieren, und zur Bank zu gehen, um den oben genannten Betrag auf sein neues Konto einzuzahlen und ihnen das Passwort mitzuteilen …

Während des Gesprächs mit Herrn Thach wurde Herr S. wiederholt von einer Gruppe von Personen angerufen, die sich als Polizisten ausgaben und ihn zur Zahlung von Geld und Herausgabe von Passwörtern aufforderten.

Als Herr Thach erkannte, dass der Kunde Anzeichen eines Betrugs aufwies, erklärte er Herrn S. die Situation und überzeugte ihn, das Smart Banking-Passwort nicht an Fremde weiterzugeben. Er meldete den Vorfall der Leitung der Agentur. Anschließend wies Herr Thach Herrn S. an, den Vorfall der Polizei der Stadt Quy Nhon zu melden.

Nachdem Herr S. die Erklärungen der Bank und der Polizei gehört hatte, wusste er, dass er betrogen worden war, und gab der Gruppe von Fremden sein Smart-Banking-Passwort nicht preis. Dadurch konnte Herr Thach einen Betrug in Höhe von 500 Millionen VND verhindern und die Sicherheit der Vermögenswerte seiner Kunden gewährleisten.

Im November 2023 konnte Frau Che Thi Ngoc Linh erfolgreich einen Betrugsfall bei der Abhebung von Geld und der Aneignung von Eigentum verhindern.

Während dieser Zeit ging Herr NVT (im Bezirk Ngo May, Stadt Quy Nhon) zum Transaktionsbüro Nguyen Thai Hoc, BIDV Bank, Filiale Binh Dinh, um die Abhebung von 500 Millionen VND zu beantragen.

Während des Verfahrens drängte Herr T. sie ständig, das Geld abzuheben, doch seine Frau und seine Kinder baten Frau Linh, das Geld nicht abzuheben.

Als Frau Linh feststellte, dass es bei dem Kunden viele verdächtige Punkte gab, ging sie der Sache nach und erfuhr, dass Herr T. einen Anruf von einer unbekannten Nummer erhalten hatte, in der ihm gedroht wurde, er sei an einem Drogenring beteiligt. Er sollte 500 Millionen VND abheben und in ein Hotel in der Stadt bringen, um das Geld auszuhändigen, damit er nicht strafrechtlich verfolgt würde. Andernfalls sei sein Leben in Gefahr.

Da sie den Verdacht hegte, dass Herr T. um sein Eigentum betrogen worden war, führte Frau Linh das Abhebungsverfahren nicht durch und meldete dies den Leitern der Einheit. Danach forderten Frau Linh und die Verantwortlichen der Bank Herrn T. auf, auf Bitten eines Fremden kein Geld zu überweisen und wiesen die Familie an, sich bei der Polizei im Bezirk Ngo May zu melden. Nachdem Herr T. die Erklärungen der Bank und der Polizei gehört hatte, wusste er, dass er betrogen worden war, und hob das Geld nicht ab.