In Bezug auf Phase 2 des Falles Van Thinh Phat erklärte die Ermittlungsbehörde (IA), dass Frau Truong My Lan und ihre Komplizen im Zusammenhang mit dem Betrug und der Unterschlagung von Vermögenswerten zwischen 2018 und 2020 25 Pakete gefälschter Anleihen ohne Sicherheiten ausgegeben hätten und derzeit zahlungsunfähig seien.

Der Gesamtwert dieser 25 Anleihepakete beträgt mehr als 30.869 Milliarden VND, wobei die ausstehenden Schulden mehr als 30.081 Milliarden VND betragen. Die Ermittlungsbehörde identifizierte die Opfer als 35.824 Anleihegläubiger, die zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung (7. Oktober 2022) 25 Anleihencodes von vier Unternehmen besaßen: An Dong, Quang Thuan, Sunny World und Setra.

Laut der Aussage von Truong My Lan, der Vorsitzenden von Van Thinh Phat bei der Ermittlungsbehörde der Polizei, wurde Frau Lan im Jahr 2018 von ihren Untergebenen berichtet, dass die SCB Bank unter Druck stand, Zinsen an die Leute zu zahlen und viele verbleibende Finanzschulden aus der 133.000 Milliarden VND schweren Schuldenlast zurückzuzahlen, die bei der Fusion von drei Banken im Jahr 2012 entstanden war.

Andererseits hat die Bankenaufsichts- und Inspektionsagentur der State Bank im Jahr 2017 die SCB Bank inspiziert. Die Ergebnisse der Inspektion haben die SCB von einer Bank, deren Umstrukturierung unterstützt wurde, in eine Bank verwandelt, die normal arbeitet, allerdings mit Einschränkungen bei den Kreditlimits und vielen anderen Aktivitäten, was zu einem Stillstand im Betrieb der SCB Bank geführt hat.

Zu diesem Zeitpunkt schlug Frau Nguyen Phuong Hong, stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank, Frau Lan wiederholt vor, die An Dong Company und andere Unternehmen der Van Thinh Phat Group zur Ausgabe von Anleihen zu nutzen, um über eine Quelle zur Schuldentilgung zu verfügen und der SCB bei der Überwindung ihrer Schwierigkeiten zu helfen.

Frau Lan erklärte, dass sie damals der Richtlinie zugestimmt habe, die An Dong Company mit der Ausgabe von Anleihen zu beauftragen.

Ursprünglich hatte Frau Phuong Hong vorgeschlagen, für die An Dong Company Anleihen im Wert von 10.000 bis 15.000 Milliarden VND auszugeben. Später kam es jedoch aufgrund der aktuellen Situation zu großem finanziellen Druck, sodass sie zusammen mit vielen anderen Unternehmen Anleihen für die An Dong Company im Wert von bis zu 25.000 Milliarden VND ausgab.

Frau Lan nutzte das Mittagessen in der Zentrale der Van Thinh Phat Group in Ho-Chi-Minh-Stadt, um einige „Trumpfkarten“ zur Diskussion einzuladen.

Insbesondere lud Frau Lan Herrn Dinh Van Thanh, Vorsitzender des SCB, ein. Herr Vo Tan Hoang Van, Generaldirektor von SCB; Frau Nguyen Phuong Hong, stellvertretende Generaldirektorin von SCB; Herr Nguyen Tien Thanh, Generaldirektor der SVSI Securities Company, und Herr Ho Buu Phuong, stellvertretender Generaldirektor und zuständig für die Finanzen der Van Thinh Phat Group, kamen zum Abendessen.

Während des Essens schlug Frau Lan vor, der An Dong Company Geld zu leihen, um Anleihen auszugeben und Mittel für die Geschäftstätigkeit der SCB Bank zu mobilisieren, und beauftragte die oben genannten Personen mit der proaktiven Recherche und Umsetzung.

Insbesondere hat Herr Vo Tan Hoang Van die Aufgabe, die SCB Bank zu leiten und zu betreiben, um die Einführung, Beratung und den Verkauf von Anleihen, die von Unternehmen der Van Thinh Phat Group ausgegeben werden, an die Bevölkerung umzusetzen.

Frau Nguyen Phuong Hong hat die Aufgabe, den Vorsitz zu führen und mit den relevanten Parteien zu koordinieren, um einen Plan zur Ausgabe von Anleihen zu entwickeln, den Cashflow zu koordinieren und die durch die Anleihemobilisierung eingenommenen Gelder zu verwenden; die Verwendung von Geld verwalten und überwachen. Auch anderen „Trumpfkarten“ werden konkrete Aufgaben zugewiesen.

Verpflichtung zur Überwindung der Folgen des Vorsitzenden Van Thinh Phat

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit der Ermittlungspolizei gab Frau Truong My Lan zu, dass die Politik der Ausgabe von Anleihen von Unternehmen der Van Thinh Phat Group gegen das Gesetz verstoße, da das Geld aus dem Verkauf der Anleihen nicht für Investitionen, Produktion oder zur Erzielung von Einnahmen zur Rückzahlung von Schulden gegenüber den Anleihegläubigern verwendet wurde, sondern zur Bewältigung der Finanzkrise der SCB, was zur Zahlungsunfähigkeit führte.

Frau Lan übernimmt die Verantwortung für ihre Fehler und zahlt die Anleiheschulden den Anleihegläubigern in folgender Form zurück:

Verwenden Sie das gesamte Geld und Vermögen von Frau Lan, das beschlagnahmt, blockiert und konfisziert wurde, sowie das gesamte Geld und Vermögen, das Einzelpersonen und Organisationen vom Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt zur Rückgabe oder Entschädigung von Frau Lan verpflichtet wurden, um die Schuldentilgung und die Anleihezinsen für die Anleihegläubiger zu priorisieren.

Darüber hinaus hofft Frau Lan, dass Einzelpersonen und Organisationen, die mit den durch die Anleihen dieser Unternehmen eingenommenen Geldern zu tun haben, auch dafür verantwortlich gemacht werden müssen, dass die Bevölkerung ihre Schulden und Anleihezinsen vollständig zurückzahlt.