Lam Dong: Internationalen Betrug aufdecken

Wenn Glaube zum Werkzeug des Verbrechens wird

Nam Ban Silk Company Limited – einst als eine der typischen Einheiten im Bereich des Seidenexports in der Provinz Lam Dong angesehen – hat seinen Ruf und seine Position genutzt, um eine Reihe von Handelsverträgen mit vielen ausländischen Unternehmen, hauptsächlich aus Indien und Hongkong, zu unterzeichnen.

Doch anstatt die vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen, betrieb das Management des Unternehmens unter der Leitung von Direktor Nguyen Khac H. systematische betrügerische Handlungen. Konkret verlangte das Unternehmen von seinen internationalen Partnern die Vorauszahlung eines Teils des Vertragswerts (in der Regel 20 bis 30 %) – eine gängige Praxis im internationalen Handel. Nach Erhalt der Vorauszahlung lieferte das Unternehmen die Waren nicht wie vereinbart.

Seit Ende 2023 haben beide Fabriken der Nam Ban Silk Company aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und Produktionsunterbrechung ihren Betrieb eingestellt. Anstatt die Partner transparent zu informieren, wiesen die Unternehmensleiter ihre Untergebenen an, Dokumente im Zusammenhang mit dem Warentransport zu fälschen, um den Eindruck zu erwecken, die Waren seien verschifft und auf dem Weg zur Auslieferung. Auf der Grundlage dieser gefälschten Dokumente überwiesen viele ausländische Partner weiterhin den Restbetrag im Vertrag. Als der Liefertermin kam, erhielten sie jedoch keinerlei Lieferungen.

Die Erlöse aus den Verträgen wurden nicht für die Produktion verwendet, sondern für persönliche Zwecke oder zur Schuldentilgung. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Behörden fest, dass sich der ursprünglich beschlagnahmte Geldbetrag auf etwa 3,2 Milliarden VND belief.

Der Angeklagte Nguyen Khac H. gab gegenüber der Ermittlungsbehörde zu, dass sein betrügerisches Verhalten auf die Zahlungsunfähigkeit und die hohe Verschuldung des Unternehmens zurückzuführen sei. Der Einsatz betrügerischer Tricks sei nicht nur eine vorübergehende Lösung gewesen, sondern diene auch der persönlichen Bereicherung im Kontext der Finanzkrise.

Bei der Durchsuchung des Arbeitsplatzes und der Wohnung der beiden Angeklagten wurden zahlreiche entsprechende Dokumente sichergestellt, was die Grundlage für die Feststellung eines Verhaltens mit Anzeichen für das Verbrechen der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ gemäß Artikel 174 des Strafgesetzbuchs stärkt. Die Entscheidungen zur Strafverfolgung des Falls, zur Anklageerhebung gegen die Angeklagten und zur Verhängung vorläufiger Haftbefehle für Herrn Nguyen Khac H. und Herrn Nguyen Phi C (Stellvertreter) wurden von der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Lam Dong genehmigt, um sicherzustellen, dass das Verfahren gemäß den Vorschriften, streng und objektiv abläuft.

Das drastische Eingreifen der Behörden

Nachdem Beschwerden von sieben (07) ausländischen Unternehmen eingegangen waren, darunter sechs (06) indische und ein Hongkonger Unternehmen, wies die Polizeibehörde der Provinz Lam Dong die Wirtschaftspolizei an, sich mit professionellen Einheiten abzustimmen, um Überprüfungen und Ermittlungen durchzuführen. Mit hohem Verantwortungsbewusstsein führte die Polizei die Überprüfungen durch, sammelte Beweise und arbeitete mit den Beteiligten zusammen, um den Fall aufzuklären. Dabei deckte die Ermittlungsbehörde das betrügerische Verhalten des Direktors Nguyen Khac H. und des stellvertretenden Direktors Nguyen Phi C. auf, mit klaren Beweisen für Dokumentenfälschung und Unterschlagung von Partnergeldern.

Derzeit überprüft die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Lam Dong weiterhin elf Verträge mit sechs indischen Unternehmen und zwölf Verträge mit fünf anderen ausländischen Unternehmen mit einem geschätzten Gesamtwert von bis zu mehreren zehn Milliarden VND.

Derzeit haben zwei Fabriken der Nam Ban Silk Company Limited in der Gemeinde Nam Ban, Bezirk Lam Ha, seit November 2023 ihren Betrieb eingestellt, was den Verlust der Produktionskapazität bestätigt und die betrügerischen Absichten der Angeklagten weiter verdeutlicht.

Die Provinzpolizei Lam Dong hat die notwendigen Verfahrensmaßnahmen ergriffen. Dazu gehören die Einleitung eines Verfahrens, die Strafverfolgung der Angeklagten und die Verhängung vorläufiger Haftbefehle gegen zwei Unternehmensleiter wegen „betrügerischer Vermögensaneignung“. Diese Entscheidungen wurden von der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Lam Dong genehmigt, um Transparenz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Gleichzeitig durchsuchte die Ermittlungsbehörde den Arbeitsplatz und die Wohnung des Angeklagten und beschlagnahmte zahlreiche wichtige Dokumente als Grundlage für weitere Ermittlungen zu weiteren Verträgen mit Hinweisen auf Verstöße.

Die Provinzpolizei von Lam Dong versicherte, dass sie den Fall streng behandeln und sich mit den zuständigen Behörden abstimmen werde, um alle Verstöße aufzuklären.