Erste Erkenntnisse der Polizeibehörde zeigen, dass der TikToker Pips Pho Duc Nam und seine Komplizen die Website „artexvina.co“ erstellt haben, um Mitarbeiter anzuwerben und das Image eines Unternehmens aufzubauen, das systematisch und professionell im Bereich der Wertpapieranlageberatung an internationalen Börsen tätig ist.

Informationen von einigen Rekrutierungswebsites zeigen, dass die Seite „artexvina.co“ von der Artex Vina Company Limited erstellt wurde.

Laut dem National Business Registration Portal wurde die Artex Vina Company Limited am 23. Oktober 2020 gegründet. Der Firmensitz befindet sich im Citylight Tower, Distrikt 1, Ho-Chi-Minh-Stadt. Das Stammkapital beträgt 100 Millionen VND. Der Hauptgeschäftszweig ist die Handelsförderung und Einführungsorganisation, es gibt keinen Geschäftsbereich im Zusammenhang mit Wertpapieren.

Bis Dezember 2020 wurde das Hauptgeschäftsfeld jedoch auf Marktforschung und Meinungsumfragen umgestellt.

Es ist erwähnenswert, dass Artex Vina, obwohl es keine Lizenz für die Tätigkeit im Wertpapiersektor besitzt, kontinuierlich Personal für die Wertpapieranlageberatung, den Devisenhandel und den Telesales (Berater, Vertriebsmitarbeiter per Telefon) rekrutiert.

Informationen auf einigen Websites zeigen, dass sich dieses Unternehmen als Mitglied einer ausländischen Gesellschaft vorstellt, die auf die Beratung zu Wertpapieranlagelösungen für Aktien multinationaler Unternehmen wie Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft und Adidas spezialisiert ist.

Angesichts der Tatsache, dass viele Unternehmen zwar keine Lizenz zum Wertpapierhandel besitzen, sich aber dennoch an der Beratung und Vermittlung von Wertpapierakteuren beteiligen, warnte die staatliche Wertpapierkommission zuvor, dass diese Behörde nur Wertpapierunternehmen eine Betriebslizenz erteilt, die die im Wertpapier- und Wertpapiermarktgesetz vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen.

Auch gemäß den Bestimmungen des Wertpapiergesetzes dürfen nur die Vietnam Stock Exchange und ihre Tochtergesellschaften, die Hanoi Stock Exchange (HNX) und die Ho Chi Minh City Stock Exchange (HoSE), den Wertpapierhandelsmarkt in Vietnam organisieren.

Abgesehen von den oben genannten Einheiten ist es keiner Organisation oder Einzelperson gestattet, die Börse zu organisieren und zu betreiben. Darüber hinaus müssen Börsenmakler und -berater über Zertifikate und Berufszulassungen verfügen, um Anleger beraten zu dürfen.

Wertpapiere, die an der vietnamesischen Börse gehandelt und notiert werden dürfen, müssen laut Gesetz die Bedingungen für die Notierung und Registrierung zum Handel erfüllen und vor der Aufnahme des Handels von der Börse genehmigt werden.

Darüber hinaus beträgt das Mindeststammkapital eines Wertpapierunternehmens in Vietnam gemäß den Vorschriften 25 Milliarden VND für Maklerdienste, 50 Milliarden VND für den Wertpapierhandel, 165 Milliarden VND für die Wertpapieremission und 10 Milliarden VND für die Wertpapieranlageberatung.

Wie VTC News berichtet, hat die Polizei der Stadt Hanoi kürzlich beschlossen, den Fall strafrechtlich zu verfolgen und Pho Duc Nam (auch bekannt als TikToker Mr Pips, geboren 1990, wohnhaft in Ba Ria – Vung Tau), Le Khac Ngo (geboren 1990, wohnhaft in Hanoi) und 24 weitere Personen wegen der Straftaten „betrügerischer Aneignung von Eigentum“, „Unterlassener Anzeige einer Straftat“ und „Geldwäsche“ strafrechtlich zu verfolgen.

Bislang hat die Stadtpolizei bundesweit 2.661 Opfer identifiziert; Zahlreiche Vermögenswerte der Untertanen wurden beschlagnahmt und eingefroren, deren Wert auf über 5.200 Milliarden VND geschätzt wird. Zudem wurden Transaktionen von 125 Immobilien eingefroren. Die Polizei weitet die Ermittlungen weiterhin aus.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde haben Pho Duc Nam und Le Khac Ngo (Herr Hunter, 34 Jahre alt, wohnhaft in Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) ab etwa 2019 mit einer Gruppe von Ausländern zusammengearbeitet, um Betrug auf der Plattform der von der Gruppe von Ausländern bereitgestellten Websites und internationalen Börsenlinks zu organisieren. Diese Gruppe wies sieben Untertanen in Vietnam an, zahlreiche „Geisterfirmen“ mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi und mehreren anderen Provinzen und Städten zu gründen.

Die Untertanen gründeten ein Unternehmen in Ho-Chi-Minh-Stadt als Tarnung und etwa 44 Büros in Vietnam (darunter 24 Büros in Hanoi und 20 Büros in anderen Provinzen und Städten). Dieses Unternehmen ist nicht für den Wertpapier- und Finanzsektor registriert, stellt jedoch dennoch Mitarbeiter für den Devisen- und Derivatehandel ein.

Täglich sind rund 1.000 Mitarbeiter von 8 bis 21 Uhr im Einsatz. Die Probanden erstellten und verwalteten fünf Websites mit englischer Benutzeroberfläche, um den Teilnehmern vorzugaukeln, dass sie an seriösen internationalen Börsen handelten, und so Vertrauen bei den Anlegern zu schaffen.

Diese Websites sind im Wesentlichen programmiert und mit den Bankkonten der betreffenden Unternehmen verknüpft. Jede Handelsplattform ist mit der Anwendung MetaTrader 4 verbunden. MetaTrader 5 ist die weltweit beliebteste Forex- und Aktienhandelsplattform.

Die Themen umfassen die Rekrutierung, Zuweisung und Dezentralisierung der Mitarbeiterverwaltung im Unternehmen auf viele Abteilungen (einschließlich Buchhaltung, Personalwesen, IT, Geschäft und Kundenbetreuung usw.). Diese Abteilungen arbeiten zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen, indem sie Kunden über Zalo, Telegram usw. kontaktieren, um sie zu betrügen und sich Eigentum anzueignen.

Der Trick dieser Masche besteht darin, durch falsche Angaben das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, Geld auf die von den Betroffenen angegebenen Konten zu überweisen und sich dieses dann anzueignen. Zunächst verleiteten Nam und seine Komplizen Kunden dazu, mehrere Transaktionen mit geringen Geldbeträgen durchzuführen, einen Gewinn zu erzielen und das Geld dann abzuheben.

Anschließend wenden sie verschiedene Tricks an, um die Kunden anzuleiten und zu ermutigen, ihr Handelskapital zu erhöhen. Wenn Anleger Geld verlieren, sogar das gesamte Geld auf ihren Konten, geben die Betroffenen falsche Informationen an, damit sie weiterhin Vertrauen haben und mehr Geld überweisen, um sich „zu erholen“. Bis der Kunde finanziell nicht mehr in der Lage ist, blockiert die Betrügergruppe die Kommunikation und eignet sich das gesamte Geld an.