Am 25. Dezember erließ die Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt einen Beschluss zur strafrechtlichen Verfolgung von drei Verdächtigen im Fall der „Veruntreuung von Vermögenswerten“ und der „Verletzung von Vorschriften zu Bankgeschäften und anderen mit Bankgeschäften verbundenen Aktivitäten“, die sich in einem Banktransaktionsbüro ereignet hatten. Die oben genannten Entscheidungen wurden von der Volksstaatsanwaltschaft von Ho-Chi-Minh-Stadt genehmigt.

Nach Angaben der Ermittlungspolizei wurde Nguyen Hoang Kim Vy (Jahrgang 1988, wohnhaft im Bezirk Tan Binh, ehemaliger Direktor des Transaktionsbüros) wegen des Verbrechens der „Veruntreuung von Eigentum“ strafrechtlich verfolgt.

Nguyen Thi Van (Jahrgang 1997, aus Binh Phuoc, ehemalige Transaktionsbeauftragte) und Nguyen Thi Thuy Lien (Jahrgang 1985, wohnhaft in Thu Duc City, ehemalige Controllerin eines Transaktionsbüros) wurden beide wegen des Verbrechens der „Verletzung von Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen Aktivitäten im Zusammenhang mit Bankaktivitäten“ strafrechtlich verfolgt.

Zuvor hatte die Wirtschaftspolizeibehörde der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt im Rahmen ihrer Bemühungen, die Situation zu erfassen, eine Reihe von Verstößen bei der oben genannten Bank festgestellt.

Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass Nguyen Hoang Kim Vy ihre Position ausgenutzt hatte, um Nguyen Thi Thuy Lien und Nguyen Thi Van anzuweisen, illegale Abrechnungsverfahren für die Sparbücher von Kunden durchzuführen und dabei mehr als 3,5 Milliarden VND zu veruntreuen und für persönliche Zwecke zu verwenden.

Der Fall wird noch untersucht und gemäß dem Gesetz behandelt.

Zuvor hatte die Polizei von Thua Thien Hue auch Vo Chi Thanh, einen Kreditsachbearbeiter einer Bank, wegen der Veruntreuung von Vermögenswerten in Höhe von 25 Milliarden VND vorübergehend festgenommen.

Konkret handelte es sich um einen Kunden im Bezirk Xuan Phu in der Stadt Hue, der Ersparnisse bei der Bank einzahlte, bei der Thanh arbeitet. Der Kunde vertraute diesem männlichen Kreditsachbearbeiter und lieh sich wiederholt 8,3 Milliarden VND, um „Kunden Fälligkeitsdienstleistungen zu bieten“. Thanh nutzte das Geld jedoch zur Tilgung persönlicher Schulden.

Im Zuge der weiteren Untersuchung stellte die Polizei fest, dass Thanh sich von zahlreichen anderen Personen einen Gesamtbetrag von über 25 Milliarden VND angeeignet hatte, indem er sich Geld lieh, um Bankschulden zu begleichen, und indem er Kapital für den Kauf und Verkauf von Immobilien einbrachte.

Luong Y