Am 5. März wird das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt den Fall verhandeln, der sich um die Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und zugehörige Einheiten ereignet hat. Mehr als 80 Angeklagte mussten sich wegen verschiedener Verbrechen vor Gericht verantworten.

Darin wurde Frau Truong My Lan, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group, wegen der in Klausel 4, Artikel 353 festgelegten Verbrechen der „Veruntreuung von Eigentum“ und „Bestechung“ vor Gericht gestellt; Absatz 4, Artikel 364 des Strafgesetzbuches (PC) 2015, geändert und ergänzt im Jahr 2017, und das Verbrechen des „Verstoßes gegen Vorschriften zur Kreditvergabe im Rahmen der Tätigkeit von Kreditinstituten“, festgelegt in Absatz 3, Artikel 179 des PC von 1999.

Nach Angaben der Obersten Volksstaatsanwaltschaft begingen Frau Truong My Lan und ihre Komplizen in unterschiedlichen Positionen und Rollen zahlreiche Verbrechen der Eigentumsverletzung, der Beeinträchtigung des Bankbetriebs und der ordnungsgemäßen Arbeitsweise staatlicher Behörden. Viele dieser Straftaten wurden in Form organisierter Mittäterschaft begangen, hatten besonders schwere Folgen, waren besonders schädigend und haben sich besonders große Mengen angeeignet.

Frau Truong My Lan und ihre Komplizen begingen das Verbrechen über einen langen Zeitraum, während es vor und nach dem 1. Januar 2018 grundlegende Änderungen im Strafgesetzbuch hinsichtlich der Behandlungsmethoden gab.

Die Oberste Volksstaatsanwaltschaft ist der Ansicht, dass gemäß den Bestimmungen des Strafgesetzbuches von 1999, des Strafgesetzbuches von 2015 und der Resolution Nr. 41 der Nationalversammlung vom 20. Juni 2017 zur Umsetzung des Strafgesetzbuches von 2015, geändert und ergänzt im Jahr 2017, gültig zum Zeitpunkt der Begehung der Straftat, Folgendes gilt:

Straftaten, die vor dem 1. Januar 2018 begangen wurden, werden gemäß den entsprechenden Artikeln und Klauseln (Artikel 179) des Strafgesetzbuches von 1999 behandelt. Straftaten, die nach dem 1. Januar 2018 begangen werden, werden gemäß den Artikeln und Klauseln (Artikel 353, Artikel 206) des Strafgesetzbuches von 2015 unter Berücksichtigung des Begünstigungsprinzips behandelt.

Die Verstöße von Frau Truong My Lan ereigneten sich vor dem Inkrafttreten des Strafgesetzbuches von 2015. Daher unterliegt Frau Lan gemäß den oben genannten Rechtsdokumenten wegen des Verbrechens der „Verletzung von Kreditvergabevorschriften im Rahmen der Tätigkeit von Kreditinstituten“ dem Strafgesetzbuch von 1999 und nicht dem Strafgesetzbuch von 2015.

Wie VietNamNet berichtete, teilte Frau Truong My Lan zuvor dem Anwalt Giang Hong Thanh mit, dass sie freiwillig ihr gesamtes Rechtsvermögen mitgebracht, ihre Familie mobilisiert und Freunde um Hilfe gebeten habe, um eine gründliche Lösung der finanziellen und wirtschaftlichen Fragen im Zusammenhang mit den Folgen des Falls zu gewährleisten (für den Fall, dass das Gericht Frau Lan für schuldig erklärt und ihr eine Entschädigung und Wiedergutmachung zusichert).

Frau Lan bekräftigte, dass sie angesichts ihrer wirtschaftlichen Lage, ihres Rufs und ihrer Fähigkeiten, falls das Gericht entscheiden sollte, dass der Angeklagte die Verantwortung für etwaige Konsequenzen übernehmen müsse, diese vollständig und umfassend regeln werde.

Der Anklageschrift zufolge erstellten Frau Truong My Lan und ihre Komplizen vom 1. Januar 2012 bis zum 7. Oktober 2022 eine große Zahl gefälschter Kreditanträge, um außergewöhnlich hohe Geldbeträge abzuheben. Insbesondere ordnete er die Erstellung von 368 gefälschten Kreditanträgen an, um Geld von der SCB für verschiedene Zwecke abzuheben. Zum 17. Oktober 2022 bestand eine uneinbringliche Schuld von über 132 Billionen VND. Durch die Handlungen von Frau Lan entstand der SCB Bank ein Schaden von über 64 Billionen VND.

Vom 9. Februar 2018 bis zum 7. Oktober 2022 leitete Frau Lan die Erstellung gefälschter Kreditdokumente und unterschlug dabei mehr als 304 Billionen VND von der SCB, was zu einem Verlust von mehr als 129 Billionen VND führte.

Um die besonders schwache Finanzlage der SCB Bank und die durch die Inspektion aufgedeckten Verstöße zu vertuschen, damit die SCB nicht einer besonderen Kontrolle unterworfen wird und ihre Umstrukturierung fortgeführt wird, traf sich Frau Lan direkt mit Frau Do Thi Nhan, der Leiterin des Inspektionsteams, um mit ihr zu diskutieren und sich auszutauschen. Außerdem wies sie Herrn Vo Tan Hoang Van, den Generaldirektor der SCB Bank, an, Kontakt mit ihr aufzunehmen, das Problem anzusprechen und Frau Do Thi Nhan direkt 5,2 Millionen USD zu geben sowie die Mitglieder des Inspektionsteams mit Geld und Geschenken zu belohnen.

Auf dieser Grundlage wies Frau Nhan die Mitglieder der Delegation an, unehrlich und unvollständig über die Verstöße des SCB zu berichten. Sie verheimlichen, vertuschen und verharmlosen die Situation bewusst, um dem SBC Vorteile zu verschaffen, und schlagen immer wieder vor, die Voraussetzungen für eine Umstrukturierung dieser Bank zu schaffen. Das Verhalten von Frau Truong My Lan verstieß gegen das Verbrechen der Bestechung.