Byla odhalena identita tří velkých ropných a plynárenských společností, které nedávno dostaly pokutu.

Tento subjekt dostal pokutu ve výši 85 milionů VND za správní přestupky a byla mu na 45 dní (6. března - 21. dubna) odebrána licence k dovozu a vývozu ropných produktů.

Akciová společnost Thien Minh Duc Group byla založena v roce 2001 a zabývá se diverzifikovanými obchodními aktivitami v tuzemsku i v zahraničí. Jejími hlavními pilíři jsou ropa, zkapalněný ropný plyn, výroba papíru, balení, logistika a doprava.

Společnost je právně zastoupena paní Chu Thi Thanh, matkou pana Chu Dang Khoa (známého pro svou přezdívku „diamantový magnát“).

K září 2023 měla tato společnost registrovaný kapitál přesahující 2 000 miliard VND. Z toho paní Chu Thi Thanh vlastnila 77,15 %, pan Chu Dang Khoa vlastnil 22,77 % a další fyzická osoba držela 0,08 %.

Ve zprávě o kontrole ropných produktů, kterou z konce loňského roku vypracovala vládní inspekce , bylo zjištěno, že akciová společnost Thien Minh Duc Group soustavně podávala nesprávná a neúplná počáteční a měsíční přiznání daně z ochrany životního prostředí, daň nepřiznávala a činila nepravdivá přiznání ohledně výše splatné daně z ochrany životního prostředí.

Přestože akciová společnost Thien Minh Duc Group dlužila peníze státnímu rozpočtu, půjčila panu Chu Dang Khoa a paní Chu Thi Thanh (předsedkyni akciové společnosti Thien Minh Duc Group) 7 485 miliard VND, což je v rozporu s právními předpisy.

Dále podle zjištění inspekce je akciová společnost Thien Minh Duc Group také jedním z mnoha klíčových obchodníků, kteří zneužili Fond pro stabilizaci cen paliv, když do Fondu pro stabilizaci cen paliv nepřevedli finanční prostředky a místo toho je ponechali na platebním účtu společnosti.

Jakých porušení se Trung Linh Phat dopustil?

Společnosti Trung Linh Phat Co., Ltd. byla také odebrána licence na dobu jednoho měsíce (19. června - 19. července) a byla jí uložena pokuta 245 milionů VND za nesplnění podmínek týkajících se distribučního systému, nedodržování povinné úrovně rezerv nebo udržování úrovně nižší než minimální a za spáchání podvodu při deklaraci a registraci distribučního systému.

Trung Linh Phat Co., Ltd. je 100% soukromý podnik, který podniká v oblasti obchodu, velkoobchodu a maloobchodu s ropnými produkty a v některých dalších oblastech. Společnost získala dne 12. června 2018 osvědčení o způsobilosti k distribuci ropy č. 188 a dne 8. ledna 2021 licenci k podnikání v oblasti vývozu a dovozu ropy č. 49 od Ministerstva průmyslu a obchodu.

Na svých webových stránkách se společnost prezentuje jako podnik působící v několika odvětvích: obchod s ropou, doprava, pohostinství a hotelnictví, cestovní ruch a rekreační služby a import/export.

Tato společnost byla dříve také pokutována za to, že nepřevedla zůstatek Fondu pro stabilizaci cen paliv na svůj bankovní vkladový účet. V březnu ministerstvo průmyslu a obchodu požádalo společnost o splacení dluhu Fondu pro stabilizaci cen paliv ve výši více než 26 miliard VND od listopadu 2023.

Podle závěrů inspekce ropných produktů Ministerstva průmyslu a obchodu byla společnost Trung Linh Phat Co., Ltd., přestože byla klíčovým distributorem, uvedena také na seznamu podniků dovážejících motorovou naftu pod dovozní kvótou přidělenou Ministerstvem průmyslu a obchodu v roce 2021, jak je uvedeno v oficiálním dopise č. 8266 ze dne 22. prosince 2021.

Tato společnost také nepředložila Ministerstvu průmyslu a obchodu úpravy registrace, když došlo ke změnám v systému distribuce ropy obchodníků.

Mezitím byla akciová společnost Appollo Oil pokutována částkou 800 milionů VND. Společnost dostala pokutu 100 milionů VND za prodej ropných produktů subjektům mimo svůj distribuční systém a bez registrace distribuční sítě.

Regulační úřad dále rozšířil své vyšetřování na 14 podniků, které nakupovaly a prodávaly ropné produkty se společností Appollo Oil, a zjistil četná porušení, jako například nákup nebo prodej ropných produktů subjektům mimo distribuční systém. V důsledku toho byla společnosti uložena další pokuta ve výši 700 milionů VND.