Ngày 20.6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Mạnh Hải, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thịnh Phát, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 22.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và xác minh đơn tố giác tội phạm của ông Phạm Văn Toàn (44 tuổi, trú tại số 8, đường Thái Bình, P.Tân Bình, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tố giác Nguyễn Mạnh Hải (54 tuổi) lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất số 09-LK06 thuộc dự án nhóm nhà ở khu 4B, P.Quang Hanh, TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ việc và xác định, ngày 9.8.2019, UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng đô thị tại khu 4B, P.Quang Hanh (TP.Cẩm Phả) theo hình thức bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Khi biết thông tin UBND TP.Cẩm Phả chuẩn bị bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án trên, Nguyễn Mạnh Hải đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty cổ phần Thịnh Phát do Hải làm Tổng giám đốc đang có Dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng đô thị tại khu 4B, P.Quang Hanh, TP.Cẩm Phả.

Sau đó, Hải gửi bảng giá, sơ đồ dự án cho ông Phạm Văn Toàn và ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người này vào ngày 5.6.2022. Điều đáng nói, dự án nói trên chưa đủ điều kiện để được khai thác thương mại; đồng thời Công ty cổ phần Thịnh Phát chưa có quyền gì đối với dự án này.

Với thủ đoạn trên, Nguyễn Mạnh Hải đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông Phạm Văn Toàn 1 tỉ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang mở rộng điều tra vụ việc.