وبحسب ما أوردته صحيفة فيتنام نت، فقد أكملت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام للتو استنتاجات التحقيق التكميلي، واقترحت مقاضاة 51 متهمًا في قضية التلاعب بسوق الأوراق المالية المتعلقة بشركة FLC Group المساهمة.

السيد دوآن فان فونج (من مواليد عام 1977، من ثانه هوا) أثناء توليه منصب المدير العام لمجموعة FLC تم تكليفه بمنصب إضافي وهو رئيس مجلس إدارة شركة فاروس في مراحل مختلفة.

بصفته رئيسًا لمجلس إدارة شركة فاروس، من 28 مايو 2015 إلى 9 نوفمبر 2019، وجه السيد فونج أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المديرين العامين والأفراد في هذه الشركة للقيام بعدد من الأعمال:

توجيه إصدار قرارات بشأن زيادة رأس المال الأساسي، وإعداد سجلات مساهمات رأس المال المزيفة، والمحاسبة، وتقنين مساهمات رأس المال واستخدام مساهمات رأس المال المزيفة، وإعداد سجلات تسجيل الشركات العامة، والتسجيل في الإيداع، والتسجيل لإدراج 430 مليون سهم، أي ما يعادل 4300 مليار دونج من رأس المال الأساسي لشركة فاروس؛ السماح للسيد ترينه فان كويت وشركائه ببيع أسهم مكونة من مساهمات رأسمالية وهمية، والاستيلاء على أكثر من 3620 مليار دونج من المستثمرين في سوق الأوراق المالية.

- التوجيه والتوقيع بشكل مباشر على التقارير والمحاضر وقرارات مجلس الإدارة لإصدار السياسات الخاصة بزيادة رأس المال والتسجيل لإدراج أسهم فاروس؛ التوقيع بشكل مباشر على وثائق وأوراق مزورة لإضفاء الشرعية على المحاسبة الخاصة بالمساهمات الرأسمالية المزيفة في فاروس.

كما وقع السيد فونج أيضًا على وثائق لإعداد ملف لإرساله إلى إدارة مراقبة الشركات العامة لطلب تسجيل الشركة العامة، وطلب من مركز الإيداع تسجيل وإيداع الأوراق المالية، وطلب من بورصة مدينة هوشي منه الموافقة على إدراج أسهم فاروس بقيمة مساهمة رأس مال غير صحيحة.

تضخيم قيمة مساهمة رأس المال

وأظهرت نتائج التحقيق الإضافي أيضًا أن السيد فونج وقع باسمه الشخصي عقدًا في 19 مايو 2015 بالمحتوى التالي: استلام نقل 675 ألف سهم من أسهم نجوين فان مانه في شركة فاروس لكنه لم يدفع أي مبلغ ليكون مساهمًا في رأس المال.

بعد أن أصبح مساهمًا، من 27 مايو 2015 إلى 12 نوفمبر 2015، وقع السيد فونج على 4 مستندات مساهمة رأس مال مزيفة وأمرين دفع مزيفين لشقيقة السيد كويت، ترينه ثي مينه هيو، لاستخدامها كإجراءات لإيداع وتحويل الأموال بشكل قانوني، مما أدى إلى زيادة مساهمة رأس المال تحت اسم Doan Van Phuong في فاروس من 675 مليون دونج، أي ما يعادل 675 ألف سهم، إلى أكثر من 77 مليار دونج، أي ما يعادل أكثر من 7.7 مليون سهم.

قبل الإدراج، أعاد السيد فونج أكثر من 7.7 مليون سهم إلى السيد ترينه فان كويت من خلال توقيع عقد نقل في 28 يناير 2016، ولكن لم يتم إجراء أي دفع. وتعتقد هيئة التحقيق أن السيد فونج استفاد من 500 ألف سهم بقيمة إصدار بلغت 5 مليارات دونج.

في 29 أغسطس 2016، قام السيد فونج بالتسجيل لإيداع الأوراق المالية في حساب الأوراق المالية تحت اسم Doan Van Phuong. وفي عامي 2017 و2018، حصل السيد فونج على أرباح إضافية قدرها 160 ألف سهم، ليصل إجمالي عدد الأسهم التي يملكها إلى 660 ألف سهم.

في يومي 6 مايو 2020 و11 مايو 2020، باع حساب الأوراق المالية للسيد فونج جميع أسهمه البالغ عددها 660 ألف سهم، محققًا ربحًا تجاوز 2.3 مليار دونج.

أظهرت نتائج التحقيق أن السيد دوآن فان فونج، بالاشتراك مع ترينه فان كويت وشركائه، قاموا بتضخيم قيمة المساهمات الرأسمالية في شركة فاروس، والمسجلة للإدراج وبيع الأسهم المكونة من مساهمات رأسمالية كاذبة، والاستيلاء على أكثر من 3620 مليار دونج من المستثمرين.

وبحسب شرطة التحقيق، فإن تصرفات السيد فونج تشكل جريمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، كما هو منصوص عليه في البند 4، المادة 174 من قانون العقوبات لعام 2015، باعتباره شريكًا في دور التنظيم والمساعدة النشطة للسيد ترينه فان كويت.

أثناء التحقيق، هرب السيد فونغ، لكن وكالة التحقيق توصلت إلى أنه في 27 مارس/آذار 2022، غادر السيد دوآن فان فونغ إلى المملكة المتحدة.