تتقبل ترونغ ماي لان المسؤولية في القضية لكنها تنفي إدارة بنك SCB

وفي يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني، استمرت محاكمة المتهمة ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) و47 متهماً آخرين بجلسة الاستجواب.

خلال الاستراحة، وبعد أن سمحت المحكمة بذلك، التقت المدعى عليها ترونغ ماي لان بزوجها تشو لاب كو، ثم عادت إلى جلسة استجواب ممثل النيابة العامة. وأكدت المدعى عليها تحملها المسؤولية الكاملة عن القضية، لكنها أنكرت إدارتها لبنك إس سي بي.

وقال المتهم إنه شارك في عملية إعادة هيكلة البنك بدعوة من بنك الدولة فقط، وأنه وضع كل أصوله الشخصية في "إنقاذ" بنك SCB، باستخدام رأس المال الذي جمعه المتهم من مصادر عديدة لدعم بنك SCB.

أعربت ترونغ ماي لان عن استيائها من الاتهامات خلال جلسة الاستئناف، قائلة إن المعلومات حول اختلاسها مئات الآلاف من المليارات غير صحيحة.

قالت ترونغ ماي لان: " لم أكن بحاجة للمال لنفسي قط، بل لأن بنك SCB كان بحاجة إليه"، وطلبت من هيئة القضاة دراسة القضية بشمولية. وأضافت المتهمة أنها ستقبله دون شكوى في حال إدانتها.

قبل هذا العرض، ذكّر ممثل النيابة العامة الشعبية المتهم بأن انتهاك المتهم لأي حكم من أحكام القانون سيحدد الجريمة المحددة، وليس من حق المحكمة أو النيابة العامة الشعبية "إعطاء" المتهم الجريمة التي يعتقد المتهم أنها مناسبة.

وردت ترونغ ماي لان على المحامي وأكدت أنها لم تستأنف براءتها، لكنها طلبت إعادة النظر في تهمة اختلاس الأموال والأرقام ذات الصلة، لأن "جريمة الاختلاس خطيرة للغاية".

خلال المحاكمة أيضًا، أكدت المدعى عليها لان أنها لم ترهن مشروع 6A (ترونغ سون، بينه تشانه) لبنك SCB. إضافةً إلى ذلك، فإن مبنى تايمز سكوير (المنطقة 1) هو من نصيب زوجها السيد تشو لاب كو، وهو الآن مُصادر، لذا طلبت تبادل الأصول، واستبدال مشروع 6A بمبنى تايمز سكوير، والتزمت بعدم بيعه حتى يتوفر للسيد تشو لاب كو مصدر دخل يُمكّنه من تجاوز العواقب.

وفقًا للقضية، استحوذت السيدة ترونغ ماي لان، من عام ٢٠١٢ إلى أكتوبر ٢٠٢٢، على ما نسبته ٨٥٪ - ٩١.٥٪ من أسهم بنك SCB. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المدعى عليها مساهمةً تتمتع بـ"سلطة" توجيه جميع أنشطة بنك SCB وتشغيلها والتلاعب بها، بما يخدم أغراضها المختلفة.

واتهم رئيس مجموعة فان ثينه فات وشركاؤه بارتكاب سلسلة من الأفعال، بما في ذلك: اختيار وترتيب موظفيه الموثوق بهم لمناصب رئيسية في بنك SCB؛ وإنشاء عدد من الوحدات التابعة لبنك SCB المتخصصة في الإقراض وتوزيع الأموال بناء على طلب ترونغ مي لان؛ وإنشاء واستخدام آلاف الشركات "الشبح"، وتوظيف العديد من الأفراد؛ والتواطؤ مع الأفراد الذين هم قادة العديد من الشركات ذات الصلة لارتكاب جرائم.

وبالإضافة إلى ذلك، تواطأت ترونغ ماي لان وشركاؤها مع العديد من شركات التقييم لرفع قيمة الضمانات؛ وأنشأت عددا كبيرا من طلبات القروض المزيفة لسحب الأموال من بنك SCB؛ ووضعت خططا لسحب الأموال، "وقطع" التدفق النقدي بعد الصرف؛ وبيعت الديون المعدومة، وبيعت قروض الائتمان المؤجلة لتقليل الرصيد الائتماني، وتقليل الديون المعدومة، لإخفاء الانتهاكات؛ ورشوت وأثرت على الأشخاص ذوي المناصب والسلطات في وكالات الدولة لانتهاك واجباتهم.

ومن هناك ارتكبت ترونغ ماي لان وشركاؤها، بمختلف مناصبهم وأدوارهم، العديد من جرائم التعدي على الممتلكات، وانتهاك تشغيل البنك، والتشغيل السليم لأجهزة الدولة.

حيث قررت النيابة العامة الشعبية العليا أن العديد من الأفعال تم تنفيذها في شكل تواطؤ منظم مع حيل متطورة وماكرة، مما تسبب في عواقب وخيمة بشكل خاص، والاستيلاء على مبلغ كبير من المال والتسبب في أضرار به.