وفي يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني، استمرت محاكمة المتهمة ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات) و47 متهماً آخرين بجلسة الاستجواب.

خلال فترة الاستراحة، وعندما سمحت المحكمة بذلك، التقت المتهمة ترونغ مي لان بزوجها تشو لاب كو، ثم عادت إلى جلسة الاستجواب مع ممثل النيابة العامة الشعبية. وأكد المتهم أنه يتحمل المسؤولية الكاملة في القضية لكنه نفى إدارة بنك SCB.

وقال المتهم إنه شارك في عملية إعادة هيكلة البنك بدعوة من بنك الدولة فقط، وأنه وضع كل أصوله الشخصية في "إنقاذ" بنك SCB، باستخدام رأس المال الذي جمعه المتهم من مصادر عديدة لدعم بنك SCB.

أعربت ترونغ ماي لان عن استيائها من الاتهامات الموجهة إليها خلال جلسة الاستئناف، قائلة إن المعلومات المتعلقة باختلاسها مئات الآلاف من المليارات غير صحيحة.

وقالت ترونغ ماي لان " لم أكن بحاجة إلى المال لنفسي أبدًا، فقط لأن بنك SCB كان بحاجة إليه"، وطلبت من لجنة القضاة النظر في القضية بشكل شامل. وأضاف المتهم أنه في حال إدانته فإنه سيقبلها دون شكوى.

قبل هذا العرض، ذكّر ممثل النيابة العامة الشعبية المتهم بأن انتهاك المتهم لأي حكم من أحكام القانون سيحدد الجريمة المحددة، وليس من حق المحكمة أو النيابة العامة الشعبية "إعطاء" المتهم الجريمة التي يعتقد المتهم أنها مناسبة.

وردت ترونغ ماي لان على المحامي، مؤكدة أنها لم تستأنف براءتها، لكنها طلبت إعادة النظر في تهمة الاختلاس والأرقام ذات الصلة، لأن "جريمة الاختلاس خطيرة للغاية".

وفي المحاكمة أيضًا، أكدت المدعى عليها لان أنها لم ترهن المشروع 6A (ترونغ سون، بينه تشانه) لبنك SCB. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مبنى تايمز سكوير (المنطقة 1) هو من العمل الشاق للسيد تشو لاب كو - زوجها - ويتم الاستيلاء عليه، لذلك اقترحت تبادل الأصول، واستبدال المشروع 6A بمبنى تايمز سكوير والتزمت بعدم بيع هذا المبنى حتى يكون لدى السيد تشو لاب كو مصدر دخل للتغلب على العواقب.

وبحسب القضية، استحوذت السيدة ترونغ ماي لان على 85 - 91.5% من أسهم بنك SCB وامتلكتها في الفترة من عام 2012 إلى أكتوبر 2022. ومنذ ذلك الحين، أصبح المدعى عليه مساهمًا يتمتع بـ"السلطة" لتوجيه وتشغيل والتلاعب بجميع أنشطة SCB، وخدمة أغراضه المختلفة.

اتُهم رئيس مجموعة فان ثينه فات وشركاؤه بارتكاب سلسلة من الأفعال بما في ذلك: اختيار وترتيب موظفيه الموثوق بهم لشغل مناصب رئيسية في بنك SCB؛ إنشاء عدد من الوحدات التابعة لبنك التنمية الاجتماعي والمتخصصة في الإقراض والصرف بناء على طلب ترونغ مي لان؛ إنشاء واستخدام آلاف الشركات "الشبحية"، وتوظيف العديد من الأفراد؛ تواطأ مع أفراد على رأس العديد من الشركات ذات الصلة لارتكاب جرائم.

بالإضافة إلى ذلك، تواطأت ترونغ ماي لان وشركاؤها مع العديد من شركات التقييم لرفع قيمة الضمانات؛ إنشاء عدد كبير جدًا من طلبات القروض المزيفة لسحب الأموال من بنك SCB؛ وضع خطة لسحب الأموال، "قطع" التدفق النقدي بعد الصرف؛ بيع الديون المعدومة، بيع قروض الائتمان المؤجلة لتخفيض أرصدة الائتمان، تقليص الديون المعدومة، إخفاء المخالفات؛ الرشوة، والتأثير على أصحاب المناصب والنفوذ في أجهزة الدولة لانتهاك الواجبات العامة.

ومن هناك ارتكبت ترونغ ماي لان وشركاؤها، بمختلف مناصبهم وأدوارهم، العديد من جرائم التعدي على الممتلكات، وانتهاك تشغيل البنك، والتشغيل السليم لأجهزة الدولة.

حيث قررت النيابة العامة الشعبية العليا أن العديد من الأفعال تم تنفيذها في شكل تواطؤ منظم مع حيل متطورة وماكرة، مما تسبب في عواقب وخيمة بشكل خاص، والاستيلاء على مبلغ كبير من المال والتسبب في أضرار به.