في 15 يوليو/تموز، قدمت النيابة العامة الشعبية العليا لائحة الاتهام في قضية ترونغ مي لان وشركائها المرحلة الثانية إلى المتهمين في القضية.

وبحسب لائحة الاتهام، تمت محاكمة 34 متهماً بارتكاب ثلاث جرائم: "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات"، و"غسل الأموال"، و"النقل غير المشروع للعملة عبر الحدود".

وعلى وجه الخصوص، تمت محاكمة رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات (VTP) ترونغ ماي لان بتهمة جرائم "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" و"غسيل الأموال" و"النقل غير القانوني للعملة عبر الحدود".

وحددت لائحة الاتهام أنه في الفترة من 2018 إلى 2020، اقترحت شركة Truong My Lan ووجهت استخدام 4 شركات: An Dong وSunny World وQuang Thuan وSetra لإصدار أكثر من 308 ملايين سند لتعبئة رأس المال من 35824 مستثمرًا، مما أدى إلى كسب أكثر من 30 ألف مليار دونج. هذا المبلغ ليس مخصصًا للغرض المقصود من الإصدار، مما يؤدي إلى عدم القدرة على سداد ديون السندات. المتهمون المتواطئون هم: دينه فان ثانه (رئيس مجلس إدارة بنك SCB السابق)؛ فو تان هوانغ فان (المدير العام السابق لبنك SCB)؛ نجوين فونج هونج (نائب المدير العام لبنك سنغافورة للتنمية، متوفى)؛ نجوين تيان ثانه (رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تي في إس آي للأوراق المالية، المتوفى) وهو بو فونج (نائب المدير العام لمجموعة في تي بي).

وفي جريمة "غسل الأموال"، تمت محاكمة ترونغ ماي لان وثمانية آخرين بتهمة الاستيلاء على مبلغ إجمالي قدره مئات الآلاف من المليارات من دونج من خلال "اختلاس الأصول" وإصدار سندات احتيالية، ثم استخدام الحيل لغسل الأموال. حيث وجهت المدعى عليها ترونغ ماي لان شركائها بسحب الأموال وتحويل الأموال خارج نظام SCB ثم إنفاقها لأغراض مختلفة؛ تحويل الأموال إلى الخارج لدفع ثمن العقود المزورة.

وفيما يتعلق بجريمة "النقل غير المشروع للعملة عبر الحدود"، ذكرت لائحة الاتهام بوضوح أن المتهم ترونج مي لان و8 متهمين آخرين نقلوا بشكل غير مشروع أكثر من 4.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل أكثر من 106 ألف مليار دونج). قامت ترونغ ماي لان وشركاؤها بإنشاء عقود وهمية لشراء وبيع الأسهم ومساهمات رأس المال؛ ومن خلال هذه العقود، يتم تحويل الأموال من الخارج إلى فيتنام ومن فيتنام إلى الخارج.

والجدير بالذكر أن لائحة الاتهام أشارت إلى أن القضية أظهرت ثغرات وثغرات في عدد من الوثائق القانونية وفي إدارة الدولة لمجالات الأوراق المالية والمالية والمصرفية (إدارة النقد الأجنبي، ومكافحة غسل الأموال، والائتمان)... وكانت هذه هي الأسباب والظروف التي أدت إلى الأعمال الإجرامية للمتهمين.

فشلت هيئة الأوراق المالية الحكومية، وإدارة مكافحة غسل الأموال التابعة لوكالة التفتيش والرقابة المصرفية، والبنك الحكومي، وإدارة إدارة النقد الأجنبي التابعة للبنك الحكومي في الكشف الفوري عن الانتهاكات التي ارتكبتها مجموعة VTP والشركات التابعة لها من أجل التعامل معها في الوقت المناسب.

وتوصي النيابة العامة الشعبية باستكمال الأنظمة القانونية التي لا تزال ناقصة أو بها ثغرات؛ - التوصية للجهات المعنية بضرورة وجود مؤسسات وسياسات وحلول للتغلب على الانتهاكات والجرائم ومنعها.

شائع