انخفضت العملات المشفرة وأسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة والبلوك تشين في 5 يونيو، بعد أن رفعت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة Binance.

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد Binance والرئيس التنفيذي Changpeng Zhao (CZ) للسيطرة سراً على Binance.US كجزء من "موقع ويب احتيالي" للتهرب من القانون الأمريكي، من بين تهم أخرى.

"الاحتيال والتحايل"

وتضمنت الدعوى التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة 13 ادعاء ضد بينانس والسيد تشاو ومشغل البورصة الأمريكي المستقل المفترض.

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شركة بينانس بتضخيم أحجام التداول على منصتها، وتحويل أموال العملاء والفشل في تقييد العملاء الأمريكيين من منصتها، بينما تضلل المستثمرين بشأن ضوابط الرقابة على السوق.

وتزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا أن بينانس ومؤسسها تشانغ بينج تشاو - أحد أبرز رجال الأعمال في صناعة العملات المشفرة - كانا يسيطران سرًا على أصول العملاء، مما يسمح لهما بخلط أموال المستثمرين وإعادة توجيهها حسب الرغبة.

تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن منصة Binance أنشأت كيانات أمريكية منفصلة كجزء من مخطط متقن للتهرب من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، وذلك في إشارة إلى سلسلة من التحقيقات في البورصة تم الإعلان عنها هذا العام وفي عام 2022.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، جاري جينسلر، في بيان: "نزعم أن السيد تشاو وكيانات بينانس متورطون في شبكة واسعة من الاحتيال والصراعات على المصالح وانعدام الشفافية والتهرب المتعمد من القانون".

إن دعوى لجنة الأوراق المالية والبورصات هي واحدة فقط من القضايا القانونية التي واجهتها Binance في الآونة الأخيرة.

في شهر مارس، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) دعوى قضائية ضد الشركة بسبب تشغيل بورصة غير قانونية ببرامج امتثال مزيفة. ويعتقد السيد تشاو أن لجنة تداول السلع الآجلة لا تقول الحقيقة كاملة.

وتخضع Binance أيضًا للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكية للاشتباه في غسل الأموال وانتهاكات العقوبات.

قبل دعوى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ذكرت وكالة رويترز أن بينانس سيطرت على الحسابات المصرفية لـ Binance.US على الرغم من ادعائها بأن المنشأة تعمل بشكل مستقل، ولا علاقة لها بـ Binance China.

وبحسب وكالة رويترز، كان أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في بينانس هو المشغل الرئيسي لخمسة حسابات بنكية تابعة لشركة BAM Trading، مشغل Binance.US، بما في ذلك حساب به أموال عملاء أمريكيين.

"مناقشة حسن النية"

قالت بينانس في منشور على مدونتها: "سندافع بقوة عن منصتنا"، مضيفة أنه "نظرًا لأن بينانس ليست بورصة أمريكية، فإن إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات ستكون محدودة في نطاقها".

وفقًا لمنشور مدونة Binance، "جميع أصول المستخدمين على Binance والمنصات التابعة لـ Binance، بما في ذلك Binance.US، آمنة ومأمونة".

وقالت بينانس إنها شاركت في "مناقشات بحسن نية" مع لجنة الأوراق المالية والبورصات و"استجابت بنشاط لأسئلتهم وعالجت مخاوفهم"، بما في ذلك محاولة التوصل إلى تسوية تفاوضية.

مع شكوى اليوم، تخلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن هذه العملية. وبدلاً من ذلك، اختارت التصرف بشكل منفرد والتقاضي. ونحن لا نرضى بهذا الخيار، كما صرحت بينانس.

انخفضت عملة البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، بأكثر من 6% في 5 يونيو/حزيران، مع تعمق الخسائر في وقت لاحق من اليوم. بحلول ظهر يوم 5 يونيو، انخفضت هذه العملة المشفرة إلى حوالي 25500 دولار - وهو أدنى مستوى لها منذ عدة أشهر. انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 14% تقريبًا عن أعلى مستوى لها منذ حوالي شهر. وانخفضت أيضًا العملة المشفرة Binance (BNB) بنسبة 9.72%.

كما تأثرت عملة الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، سلبا بعد أنباء الدعوى القضائية. انخفض سعر الإيثريوم بنسبة تزيد عن 5% ليصل إلى حوالي 1800 دولار/إيثريوم.

ومع ذلك، كانت منصة Binance هي التي عانت من الخسارة الأكبر في أعقاب أنباء الدعوى القضائية. انخفضت عملة Binance Coin (BNB) بنحو 10% بعد انسحاب المستثمرين من Binance. وبحسب إحصائيات موقع coinglass.com، تم تحويل حوالي 9,802 BTC، بقيمة 249.36 مليون دولار، من احتياطيات البيتكوين الخاصة بشركة Binance.

وبحسب المشاركين في السوق، فإن مزاعم هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تكون صعبة على بينانس، مما يؤثر على صناعة الإلكترونيات حيث تهيمن بينانس. في عام 2022، ستقوم Binance بمعالجة معاملات بقيمة 65 مليار دولار تقريبًا يوميًا.

تأسست شركة Binance Corporation في شنغهاي في عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في جزر كايمان (المملكة المتحدة). السيد تشاو هو مواطن كندي ولد ونشأ في الصين حتى سن الثانية عشرة. وقالت البورصة إنها لا تملك مقرًا رئيسيًا. وأوضح السيد تشاو أن مقر الشركة موجود أينما كان، وفي أي وقت .

نجوين تويت (بحسب رويترز، واشنطن إكزامينر، قناة أخبار آسيا)