في 20 نوفمبر، قرر السيد لي تري ثانه، رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة كوانج نام، إنشاء مجموعة عمل متعددة التخصصات لتفتيش الشركات المالية والفروع والمكاتب التمثيلية ونقاط تقديم الخدمات للشركات المالية ومحلات الرهن ومكاتب المحاماة وغيرها من المؤسسات التجارية ذات الظروف المتعلقة بأنشطة الائتمان غير القانونية في المقاطعة.

وسيرأس مجموعة العمل هذه العقيد نجوين ها لاي، نائب مدير إدارة الشرطة الإقليمية؛ السيد نجوين تاك ثانه، المفتش العام لدائرة الثقافة والرياضة والسياحة، نائبًا لرئيس المجموعة.

ويضم أعضاء مجموعة العمل أيضًا ممثلين عن القادة أو المسؤولين والموظفين المدنيين والموظفين العموميين في الوكالات والوحدات التابعة لوزارة المالية، وإدارة إدارة السوق، وإدارة الضرائب، وبنك الدولة الفيتنامي، وفرع كوانج نام؛ ممثلون عن إدارة الشرطة الجنائية، وإدارة الشرطة الاقتصادية، وإدارة الشرطة الإدارية للنظام الاجتماعي، وإدارة الأمن السيبراني والوقاية من الجرائم التكنولوجية العالية في شرطة المقاطعة.

ستركز مجموعة العمل هذه على التحقق من الإجراءات والوثائق القانونية، والامتثال للوائح المتعلقة بتسجيل الأعمال وفقًا للإجراءات الإدارية للكشف عن المستندات المشبوهة، وسجلات القروض، والأصول المرهونة. إذا كانت هناك علامات تشير إلى وجود انتهاكات، قم بالتحقق والتحقيق لتوضيحها.

التحقق من الالتزام باللوائح المتعلقة بشروط الأمن والنظام للمؤسسات التجارية المتعلقة بأنشطة الائتمان غير القانونية.

وعلى وجه الخصوص، ستقوم مجموعة العمل بتفتيش صارم على أماكن الإقامة والإقامة المؤقتة وعقود العمل وما إلى ذلك للموظفين العاملين في أماكن العمل؛ تنظيم عملية التحقق لتوضيح هوية وخلفية هؤلاء الموظفين.

التفتيش الإداري على الأماكن والمنشآت والجهات التي لا تحمل لافتات تجارية ولكن يثبت قيامها بأعمال تتعلق بأنشطة ائتمانية غير مشروعة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مجموعة العمل أيضًا بتفتيش الإقراض من قبل الكيانات التي ليست منظمات مرخصة للعمل في الائتمان، خارج النظام المالي والمصرفي، والتي لا تنتمي إلى البنوك أو الشركات المالية، والفروع والمكاتب التمثيلية ونقاط تقديم الخدمة للشركات المالية المرخصة من قبل بنك الدولة في فيتنام للعمل وفقًا لأحكام القانون.