كوانج نام ينشئ مجموعة عمل متعددة التخصصات للتحقق من الائتمان الأسود

في 20 نوفمبر، قرر السيد لي تري ثانه، رئيس اللجنة الشعبية لمقاطعة كوانج نام ، إنشاء مجموعة عمل متعددة التخصصات لتفتيش الشركات المالية والفروع والمكاتب التمثيلية ونقاط تقديم الخدمات للشركات المالية ومحلات الرهن ومكاتب المحاماة وغيرها من المؤسسات التجارية ذات الظروف المتعلقة بأنشطة الائتمان غير القانونية في المقاطعة.

وسيرأس مجموعة العمل هذه العقيد نجوين ها لاي، نائب مدير إدارة الشرطة الإقليمية، والسيد نجوين تاك ثانه، كبير مفتشي إدارة الثقافة والرياضة والسياحة، نائباً للرئيس.

ويضم أعضاء مجموعة العمل أيضًا ممثلين عن القادة أو المسؤولين والموظفين المدنيين والموظفين العموميين في الوكالات والوحدات التابعة لوزارة المالية وإدارة إدارة السوق وإدارة الضرائب وبنك الدولة الفيتنامي وفرع كوانج نام؛ وممثلين عن إدارة الشرطة الجنائية وإدارة الشرطة الاقتصادية وإدارة الشرطة الإدارية للنظام الاجتماعي وإدارة الأمن السيبراني وإدارة منع الجرائم التكنولوجية والسيطرة عليها التابعة للشرطة الإقليمية.

سيركز فريق العمل هذا على مراجعة الإجراءات والوثائق القانونية، والالتزام بلوائح تسجيل الأعمال وفقًا للإجراءات الإدارية، للكشف عن الوثائق المشبوهة، وسجلات القروض، والأصول المرهونة. وفي حال وجود أي دلائل على وجود مخالفات، سيجري الفريق تحقيقًا وتحققًا لتوضيحها.

التحقق من الالتزام باللوائح المتعلقة بشروط الأمن والنظام للمؤسسات التجارية المتعلقة بأنشطة الائتمان غير القانونية.

وعلى وجه الخصوص، ستقوم مجموعة العمل بالتحقق بشكل صارم من الإقامة والإقامة المؤقتة وعقود العمل وما إلى ذلك للموظفين العاملين في مقر العمل؛ وتنظيم التحقق لتوضيح هوية وخلفية هؤلاء الموظفين.

التفتيش الإداري على الأماكن والمنشآت والجهات التي لا تحمل لافتات تجارية ولكن يثبت قيامها بأعمال تتعلق بأنشطة ائتمانية غير مشروعة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مجموعة العمل أيضًا بتفتيش الإقراض من قبل الكيانات التي ليست منظمات مرخصة للعمل في الائتمان، خارج النظام المالي والمصرفي، والتي لا تنتمي إلى البنوك أو الشركات المالية، والفروع والمكاتب التمثيلية ونقاط تقديم الخدمة للشركات المالية المرخصة من قبل بنك الدولة في فيتنام للعمل وفقًا لأحكام القانون.