تظهر نتائج التحقيق أن السيدة Truong My Lan تمتلك كمية كبيرة من الأصول. قامت وكالة التحقيقات باحتجاز واستولت على الأصول العقارية المتعلقة بالسيدة Truong LAN ، بما في ذلك: 1،266 شهادات الحقوق الأصلية لاستخدام الأراضي ، و 1784 نسخًا من شهادات استخدام الأراضي ، وقائمة من 269 منزلًا وأراضيًا للإيجار ، و 21 عقودًا غير محددة ، و 147 اتفاقية تعويض في الأراضي في Phuoc Kien Project ،

استولت وكالة التحقيقات أيضًا على 1،237 عقارًا رياضيًا في الشركات المتعلقة بالمدعى عليه Truong My Lan ؛ استولى على أكثر من 857 مليون سهم SCB للسيدة Truong LAN الخاصة بي والأفراد المسجلين تحت اسم السيدة لان ؛ استولى على أكثر من 137 مليون سهم من 5 شركات من الكيانات القانونية والأفراد المسجلين تحت اسم السيدة لان ، إلى جانب يخت واحد ، سفينتين ، 19 سيارة وغيرها من الأصول.

وفقًا لوكالة التحقيقات ، خصصت السيدة Truong LAN السيدة Dang Phuong Hoai Tam (رئيسة مجلس إدارة مجموعة Van Thinh Phat Group) لمراقبة العقارات الحقيقية الفردية لمعرفة الأصول التي تم طرحها على القروض المصرفية وأي أصول لم تتم عرضها على القروض.

NH SCB.PNG
تشترك جميع القروض المتعلقة بمجموعة Van Thinh Phat في SCB Bank في أن المكتب الرئيسي ينقل معلومات العميل ، وتستعد وحدة الأعمال المستندات وفقًا للمعلومات المقدمة من المكتب الرئيسي ، وصرالة أولاً ، وتعد المستندات لاحقًا لجعلها قانونية.

تدير السيدة تام أيضًا قائمة الشركات/الأفراد الذين تكون أسمائهم على الأصول والقروض ؛ مسؤول عن الموظفين لتنفيذ الإجراءات القانونية وإنشاء الشركات لاستخدامها عند التقدم بطلب للحصول على قروض من SCB Bank.

في عام 2022 ، أظهرت السيدة Truong LAN السيدة Tam قائمة بأصولها التي تم رهنها في SCB Bank وطلبت منها التحقق من المعلومات لكل أصل لمعرفة ما إذا كانت هناك أي أخطاء أو إذا لم يتم إرجاع أي أصول بعد سداد القرض.

وفقًا لشهادة السيدة تام ، من حوالي عام 2013 إلى عام 2014 ، تم تعيينها في فريق الإدارة لمراقبة الأصول ، بما في ذلك الأصول الفردية للسيدة Truong My Lan و Van Thinh Phat Group.

بحلول أوائل عام 2020 ، تم تعيين السيدة تام نائب رئيس مجلس الإدارة المسؤول عن جميع أعمال المكاتب. في هذا الوقت ، خصصت السيدة تام مهمة مراقبة الديون المستحقة (بما في ذلك اسم شركة الاقتراض ، ومبلغ القرض ، وتاريخ الصرف ، والديون المعلقة ، ومدة القرض ...) لشخصين آخرين للحصول على الدعم.

سيقوم هذان الشخصان بالاتصال بـ SCB Bank نيابة عن السيدة Tam للحصول على معلومات حول الديون المستحقة المتعلقة بالأصول ، بما في ذلك الأصول الفردية للسيدة Truong My Lan و Van Thinh Phat ، بحيث تطلب السيدة Lan تقريرًا ، ستتلقى السيدة Tam معلومات للإبلاغ على الفور.

اعترفت السيدة تام بأنها اعتادت إدارة المعلومات والديون المتميزة في بنك SCB لـ 98 عقارًا للإسكان والأراضي في مدينة هوشي مينه و 28 عقارًا للأراضي الزراعية في المنطقة 9 (Thu Duc) ، مدينة هوشي مينه. عرفت السيدة تام أن هذه الخصائص كانت رهنية للقروض في بنك SCB.

بالإضافة إلى ذلك ، اتصلت السيدة TAM مباشرة بالسيد Tran Hoang Giang ، نائب مدير إدارة موافقة الائتمان في بنك SCB لتحديث الرصيد المتميز لقروض SCB والأصول الرهرية.

خطوة إلى "دوامة"

فيما يتعلق بالقضية ، صرح السيد Tran Hoang Giang: في عام 2014 ، عمل كموظفين مبيعات ، ثم تم تعيينه كنائب رئيس قسم التقييم في SCB Bank ، Saigon Branch.

بعد عدة سنوات من العمل في SCB Bank ، أُبلغه قادة المكتب الرئيسي وفرع Saigon بأنه على SCB الموافقة على القروض وتصرفها على مجموعة من العملاء المتعلقة بـ "Madam" ، وهو شخص قوي في SCB ، مع الحق في إدارة وتوجيه القروض المتعلقة بمجموعة Van Thinh Phat في Bank.

يتم عرض القروض المتعلقة بمجموعة Van Thinh Phat في SCB Bank على نظام "Core Banking" الخاص بـ SCB مع حقل المعلومات "HSTT" (أي "مقر التسويق") ؛ النقطة المشتركة هي أن المقر الرئيسي ينقل معلومات العميل ، فإن وحدة الأعمال تنشئ ملف تعريف وفقًا للمعلومات المقدمة من المقر الرئيسي ، وتصرف أولاً ، ثم تقوم بإنشاء ملف تعريف لإضفاء الشرعية.

أثناء عملية تنفيذ مهمة إعداد ملف موافقة صالح لمجموعة عملاء Van Thinh Phat مع مجال المعلومات "HSTT" ، تلقى السيد جيانغ تعليمات مباشرة من السيدة Tran Thi My Dung ، نائب المدير العام ومدير قسم الموافقة على الائتمان والسيد Bui Nhan ، نائب مدير القسم ، المسؤول عن وزارة الخارجية.

في نوفمبر 2020 ، تم تعيين السيد جيانغ رئيسًا لقسم الموافقة على ائتمان العملاء بالجملة ، بموجب قسم الموافقة على الائتمان SCB وتسوية الديون. من 31 أغسطس ، 2022 حتى محاكاته ، تم تعيين السيد تران هوانغ جيانغ كنائب مدير قسم الموافقة على الائتمان وتسوية الديون ، ليحل محل السيد بوي نان.

أكد السيد جيانغ: من 7 أكتوبر 2020 إلى 2/6/2022 ، بصفته مدير إدارة إعادة التقييم في SCB ، وافق المشتبه به ، على 192 من تقرير تقييم القروض ، 160 تقارير عن اتفاقية إعادة التثبيت لـ 160 عميلًا كانوا من أفراد وكيانات قانونية من فان ثينغ فات من MS. Truong My Lan Borroud Loans Withited Loans.

حيث ، يبلغ الرصيد الرئيسي 115،030 مليار دونغ ، ويبلغ رصيد الفائدة أكثر من 13،477 مليار دونغ ، بما في ذلك ديون الفوائد/الرسوم التي تم بيعها/تخصيصها.

كما ادعى السيد جيانغ أنه كان على دراية بتقديم وموافقة القروض "الجمعية الطبية" المتعلقة بمجموعة من عملاء الآلاف من Thinh Thinh Phat ، السيدة Truong LAN ، والتي كانت مخالفة لعملية القرض المعتادة ، التي تنتهك أحكام القانون على مستوى الائتمان.