وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من قضية فان ثينه فات، قالت وكالة التحقيق إنه فيما يتعلق بعملية الاحتيال والاستيلاء على الأصول، أصدرت السيدة ترونغ مي لان وشركاؤها في الفترة من 2018 إلى 2020، 25 حزمة من السندات المزيفة، دون ضمانات، وهم الآن معسرون.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الحزم الـ 25 من السندات أكثر من 30,869 مليار دونج، مع دين مستحق يزيد عن 30,081 مليار دونج. حددت وكالة التحقيق الضحايا على أنهم 35824 من حاملي السندات الذين يمتلكون 25 رمزًا للسندات من 4 شركات: آن دونج، وكوانج ثوان، وساني وورلد، وسيترا في وقت بدء القضية (7 أكتوبر 2022).

وبحسب شهادة رئيسة مجلس إدارة شركة فان ثينه فات، ترونغ ماي لان، في وكالة شرطة التحقيقات، أبلغ مرؤوسوها السيدة لان في عام 2018 أن بنك SCB كان تحت ضغط لدفع الفوائد للناس وسداد العديد من الديون المالية المتبقية من ديون بقيمة 133 ألف مليار دونج عند دمج 3 بنوك في عام 2012.

من ناحية أخرى، في عام 2017، قامت هيئة الرقابة والتفتيش المصرفي، بنك الدولة، بتفتيش بنك SCB. لقد أدت نتائج التفتيش إلى تحويل بنك SCB من بنك يحظى بالدعم لإعادة الهيكلة إلى بنك يعمل بشكل طبيعي، مع فرض قيود على حدود الائتمان والعديد من الأنشطة الأخرى، مما أدى إلى طريق مسدود في عمليات بنك SCB.

في هذا الوقت، اقترحت السيدة نجوين فونج هونج، نائبة المدير العام لبنك SCB، مرارًا وتكرارًا على السيدة لان استخدام شركة An Dong وشركات أخرى من مجموعة Van Thinh Phat لإصدار سندات للحصول على مصدر للتعامل مع الديون، مما يساعد بنك SCB على التغلب على الصعوبات.

وذكرت السيدة لان أنها وافقت في ذلك الوقت على سياسة استخدام شركة آن دونج لإصدار السندات.

في البداية، اقترحت السيدة فونج هونغ إصدار سندات لشركة آن دونج بقيمة تتراوح من 10000 مليار دونج إلى 15000 مليار دونج، ولكن لاحقًا، بسبب الوضع الفعلي، نشأت العديد من الضغوط المالية، لذلك أصدرت سندات لشركة آن دونج تصل إلى 25000 مليار دونج إلى جانب العديد من الشركات الأخرى.

استغلت السيدة لان فرصة الغداء في المقر الرئيسي لمجموعة فان ثينه فات في مدينة هوشي منه لدعوة بعض "الأوراق الرابحة" للمناقشة.

وعلى وجه التحديد، دعت السيدة لان السيد دين فان ثانه، رئيس مجلس إدارة SCB؛ السيد فو تان هوانغ فان، المدير العام لبنك SCB؛ السيدة نجوين فونغ هونغ، نائب المدير العام لبنك SCB؛ حضر السيد نجوين تيان ثانه، المدير العام لشركة SVSI للأوراق المالية والسيد هو بو فونج، نائب المدير العام المسؤول عن المالية في مجموعة فان ثينه فات لتناول العشاء.

خلال الوجبة، اقترحت السيدة لان إقراض المال لشركة آن دونج لإصدار السندات، وتعبئة الأموال لعمليات بنك SCB، وكلفت الأفراد المذكورين أعلاه بالبحث والتنفيذ بشكل استباقي.

على وجه الخصوص، يتولى السيد فو تان هوانغ فان دور توجيه وتشغيل بنك SCB لتنفيذ عملية طرح واستشارة وبيع السندات التي تصدرها الشركات التابعة لمجموعة فان ثينه فات للشعب.

تتولى السيدة نجوين فونج هونج رئاسة وتنسيق الأطراف ذات الصلة لوضع خطة لإصدار السندات وتنسيق التدفق النقدي واستخدام الأموال التي يتم جمعها من تعبئة السندات؛ إدارة ومراقبة استخدام الأموال. ويتم أيضًا تعيين مهام محددة لـ "البطاقات الرابحة" الأخرى.

الالتزام بالتغلب على عواقب الرئيس فان ثينه فات

خلال عملية العمل مع شرطة التحقيق، اعترفت السيدة ترونغ ماي لان بأن سياسة إصدار سندات الشركات التابعة لمجموعة فان ثينه فات كانت مخالفة للقانون لأن الأموال من بيع السندات لم تُستخدم للاستثمار أو الإنتاج أو لتوليد الإيرادات لسداد الديون لحاملي السندات، ولكن تم استخدامها للتعامل مع الأزمة المالية لبنك SCB، مما أدى إلى عدم القدرة على الدفع.

تتحمل السيدة لان مسؤولية أخطائها وتسدد دين السندات لحاملي السندات في الأشكال التالية:

استخدام جميع أموال السيدة لان وأصولها التي تم الاستيلاء عليها وتجميدها ومصادرتها، وجميع الأموال والأصول التي أمرت محكمة الشعب في مدينة هوشي منه الأفراد والمنظمات بإعادتها أو تعويض السيدة لان لإعطاء الأولوية لسداد الديون وفوائد السندات لحاملي السندات.

وبالإضافة إلى ذلك، تأمل السيدة لان أن يكون الأفراد والمنظمات المشاركة في استخدام الأموال التي يتم جمعها من سندات هذه الشركات مسؤولين أيضاً عن ضمان سداد الديون وفوائد السندات بالكامل للشعب.