في 6 مارس، أعلنت إدارة التحقيقات الأمنية في شرطة مدينة هانوي أنها بدأت قضية ومحاكمة هو كووك ثان (33 عامًا، مقيم في مقاطعة نغي آن، المدير العام لشركة تريو نو كووي المساهمة) للتحقيق في جريمة الاحتيال وحيازة أموال مزيفة.

وفي الوقت نفسه، أحالت إدارة البحث الأمني ​​متهماً آخر إلى القضاء بتهمة حيازة أموال مزورة.

خلال التحقيق، اكتشف قسم الأمن الاقتصادي في شرطة مدينة هانوي أن المدير العام لشركة Trieu Nu Cuoi المساهمة ارتكب عملية احتيال من خلال تقديم معلومات كاذبة حول عملة QFS TNCVN.

وفي الوقت نفسه، دعا ثان المستثمرين أيضًا إلى "دعم" مبلغ يتراوح بين 3.4 - 6 مليون دونج/كيلوواط للأفراد ومن 39 - 52 مليون دونج/كيلوواط للشركات.

ولكن في الواقع تم دفع أموال المستثمر لسداد ديون هو كوك ثان وتكاليف تشغيل الأعمال، ولكن الاتفاق على دفع الأموال للأفراد أو تقديم الدعم الرأسمالي للأعمال لم يتم تنفيذه.

وبالإضافة إلى ذلك، ولخلق الثقة لدى الشعب، بنى هو كوك ثان صورة "شركة الضمان الاجتماعي لصالح الشعب" من خلال إنشاء 27 متجراً اجتماعياً لبيع المواد الغذائية في العديد من المقاطعات والمدن.

وتصدر الشركة "بطاقات الضمان الاجتماعي" بدفعة مقدمة قدرها 2.6 مليون دونج، وتتعهد للعملاء بأنه في غضون عام واحد يمكنهم القدوم وشراء منتجات مفضلة ومجانية بمبلغ 500 ألف دونج/أسبوع.

البطاقة غير محدودة جغرافيًا وتكون صالحة لمدة 30 يومًا من تاريخ الشراء. يتم تحويل مبلغ شراء البطاقة إلى الحساب البنكي للشركة.

حتى الآن، أصدرت الشركة ما يقرب من 20 ألف بطاقة.

ولكي تتمكن من بيع المزيد من البطاقات، تقوم ثان أيضًا بتنظيم العديد من البث المباشر على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك ويوتيوب، كما لديها اجتماعات عبر الإنترنت على Zoom بمشاركة العديد من الأشخاص من المحافظات والمدن.

وفيها يستخدم ثان اللغة البوذية للتعريف بالشركة، ويذكر قصة الرفاهية واللطف لنشر المعلومات حول أنشطة الشركة للمجتمع.

واعترف هو كووك ثان بإصدار ما مجموعه 5000 عملة QFS TNCVN، منها حوالي 4000 عملة مملوكة لأفراد أو شركات...

لتلبية متطلبات التحقيق، تطلب وكالة التحقيقات الأمنية من الوكالات والمؤسسات التي تمتلك عملات QFS TNCVN الإبلاغ إلى وكالة التحقيقات الأمنية التابعة لشرطة مدينة هانوي قبل 31 مارس 2025، ومقابلة المحقق نجوين فان كوونج، هاتف: 0692194085.