في 26 يناير، أعلنت إدارة الشرطة الجنائية في ثوا ثين - شرطة مقاطعة هوي أنها أصدرت للتو قرارًا بمقاضاة القضية ومقاضاة المتهم واحتجاز نجوين سي توان (37 عامًا، مقيم في حي هونغ سو، مدينة هوي) مؤقتًا بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات. توان هو المدعى عليه في قضية احتيال تتعلق بالعديد من الأشخاص في شكل مساهمة في جمعية الادخار والائتمان.

في السابق، من يناير 2022 إلى ديسمبر 2023، قدم توان معلومات كاذبة عن أصوله لخلق الثقة وجذب العديد من الأشخاص للمشاركة في جمعية الادخار والائتمان بمساهمات تتراوح بين 2 و5 ملايين دونج يوميًا.

ولكن عندما جاء الموعد النهائي للمساهمين، وعد توان عدة مرات ولم يدفع.

بالإضافة إلى ذلك، شارك توان أيضًا في جمعية الادخار والائتمان لأصحاب الهوي الآخرين، ثم طلب تحصيل الأموال مقدمًا بمبلغ كبير من المال يتراوح بين 300 إلى 500 مليون دونج وخصص هذا المال.

وباستخدام هذه الحيل، تمكن توان من الاحتيال على العديد من الأشخاص بمبالغ تتراوح بين عشرات الملايين إلى مليار دونج. بلغ إجمالي الأموال التي خصصها توان أكثر من 5 مليار دونج.