كما كان مقررا، ستفتح محكمة الشعب في هانوي صباح غد، الموافق 19 مارس/آذار، المحاكمة الابتدائية للقضية التي تقع في شركة تان هوانغ مينه لخدمات الفنادق التجارية المحدودة (المعروفة اختصارا باسم مجموعة تان هوانغ مينه).

تمت محاكمة 15 متهمًا بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات، بما في ذلك السيد دو آنه دونج، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة تان هوانج مينه؛ دو هوانج فيت، نائب المدير العام لمجموعة تان هوانج مينه، نجل السيد دونج.

والجدير بالذكر أن هذه القضية تضم ما يصل إلى 6630 مستثمراً تم تحديدهم كضحايا. وقد استولى المتهمون في مجموعة تان هوانج مينه على أكثر من 8600 مليار دونج من هؤلاء الأشخاص، من خلال عملية احتيال لشراء السندات.

ونظراً للعدد الكبير من المشاركين في الإجراءات، قامت محكمة الشعب في هانوي، استعداداً للمحاكمة، بتجهيز قاعة محاكمة كبيرة. وفي الوقت نفسه، قامت المحكمة أيضًا بإنشاء مسرح خارجي لترتيب جلوس الضحايا والأقارب.

وقال ثانه نين ، إن منطقة المسرح تقع مباشرة عند بوابة مدخل مقر محكمة الشعب في هانوي. يتمتع المسرح بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 500 مقعد.

داخل المسرح، قامت المحكمة بتركيب شاشة كبيرة ونظام مكبرات صوت لنقل بيانات الصورة والصوت من داخل قاعة المحكمة. تم ترتيب مئات الكراسي بشكل أنيق، لتكون جاهزة لخدمة المشاركين في التجربة.

ومن المتوقع أيضًا، نظرًا للعدد الكبير من المشاركين، تشديد الإجراءات الأمنية في مقر محكمة الشعب في هانوي اعتبارًا من الصباح الباكر يوم 19 مارس/آذار. وتم تنفيذ الاستعدادات بعناية لضمان إجراء المحاكمة بجدية.

وجاء في قرار المحكمة أن محاكمة قضية تان هوانج مينه من المتوقع أن تستمر 20 يوما.

تتكون هيئة المحاكمة من 5 أعضاء، برئاسة القاضي نجوين شوان فان. تم تعيين خمسة مدعين عامين لتمثيل نيابة الشعب في هانوي لممارسة حق المقاضاة في المحكمة. وشارك في الدفاع عن المتهمين نحو 30 محاميا.

وفقًا لنتائج التحقيق، في الفترة 2021 - 2022، بسبب تأثير وباء كوفيد-19، تجمد سوق العقارات، وتم تشديد الائتمان المصرفي، مما تسبب في مواجهة مجموعة تان هوانج مينه العديد من الصعوبات المالية، مع رصيد ائتماني ضخم، والحاجة إلى المال لسداد الديون المستحقة والمتأخرة، ومواصلة الاستثمار في شراء وبيع الأسهم والمشاريع وتكاليف التشغيل ...

ولحل هذه المشكلة، وجه المدعى عليه دو آنه دونج أفرادًا في مجموعة تان هوانج مينه لاستخدام الكيانات القانونية لثلاث شركات، وهي نجوي ساو فيت، وسولي، وكونج ديين مو دونج، لفبركة أنشطة تجارية بعقود "مزيفة"، كخطة لإصدار سندات فردية.

أصدر المتهمون 9 حزم سندات منفصلة، ​​بقيمة إجمالية قدرها 10.030 مليار دونج. بعد إضفاء الشرعية على الوثائق وخطط الإصدار والمدفوعات "المزيفة" لتصبح حاملي السندات الأساسيين، باعت مجموعة تان هوانج مينه السندات، وجمعت مبلغًا إجماليًا يبلغ حوالي 14000 مليار دونج من مستثمرين غير شرعيين.

وقد أمر المدعى عليه دونج باستخدام كامل مبلغ المال الناتج عن بيع السندات بطريقة تتعارض مع الغرض وخطة إصدار السندات؛ حيث يتم استخدام أكثر من 5,100 مليار دونج من المستثمرين اللاحقين لدفع المستثمرين السابقين.

وفي وقت فتح القضية، تم تحديد حجم الأموال المختلسة بأكثر من 8,800 مليار دونج. وبعد خصم 163.5 مليار دونج من السندات القائمة لشركة المتاجر العامة (تحت مجموعة تان هوانج مينه)، فإن المبلغ المختلس المتبقي تجاوز 8600 مليار دونج، وهو ملك لـ6630 ضحية.

خلال عملية حل القضية، قامت وكالة التحقيق بالتحقق من التدفق النقدي الناتج عن بيع السندات التي وجه المدعى عليه دو آنه دونج باستخدامها لأغراض أخرى غير خطة الإصدار للاسترداد واستعادتها.

ونتيجة لذلك، قام المتهمون وأسر المتهمين ومجموعة تان هوانج مينه والمنظمات ذات الصلة بالتنسيق وإيداع الأموال طواعية في الحساب المؤقت لوكالة التحقيق بمبلغ إجمالي يزيد عن 8600 مليار دونج. إن المبلغ المدفوع سوف يعالج كافة آثار القضية ويضمن تنفيذ الحكم ويعيده إلى المجني عليه.