أنهت وكالة شرطة التحقيق (C01) التابعة لوزارة الأمن العام للتو اختتام التحقيق التكميلي في قضية "التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء الاحتيالي على الأصول والكشف المتعمد عن معلومات كاذبة أو إخفاء المعلومات في أنشطة الأوراق المالية والاستفادة من المناصب والصلاحيات أثناء أداء الواجبات الرسمية" التي حدثت في شركة المساهمة FLC Group (FLC Group) وشركة المساهمة BOS Securities وشركة المساهمة Faros Construction والشركات ذات الصلة في النظام البيئي لمجموعة FLC والوكالات والوحدات ذات الصلة.

في هذه القضية، اقترحت C01 محاكمة 51 متهمًا في 4 مجموعات من الجرائم. ومن بينهم 13 متهماً تم اقتراح محاكمتهم بتهمة التلاعب بسوق الأوراق المالية؛ تم اقتراح محاكمة 23 متهمًا بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات؛ تمت محاكمة 4 متهمين بتهمة استغلال مناصبهم وصلاحياتهم أثناء تأدية مهامهم الرسمية؛ تم اقتراح محاكمة 3 متهمين بتهمة الكشف المتعمد عن معلومات كاذبة أو إخفاء معلومات في أنشطة الأوراق المالية؛ تم اقتراح محاكمة ثمانية متهمين بتهمة ارتكاب جريمتي التلاعب بسوق الأوراق المالية والاحتيال، بما في ذلك السيد ترينه فان كويت، الرئيس السابق لمجموعة FLC.

وفي وقت سابق، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، استكملت C01 استنتاجات التحقيق واقترحت محاكمة 21 متهمًا في هذه القضية. لكن النيابة العامة الشعبية العليا أعادت ملف القضية وطلبت إجراء تحقيق إضافي "لضمان الملاحقة القضائية".

وفقًا لاستنتاجات التحقيق الإضافية، في الفترة من 26 مايو 2017 إلى 10 يناير 2022، وجه السيد ترينه فان كويت شقيقته ترينه ثي مينه هيو وشركائه للتلاعب بسوق الأوراق المالية لخمسة رموز أسهم AMD وHAI وGAB وFLC وART، وبالتالي تحقيق ربح غير قانوني يزيد عن 723 مليار دونج.

كما حددت C01 أنه خلال الفترة من 2014 إلى 2016، ساهم المساهمون فعليًا بمبلغ 1.197 مليار دونج فقط في رأس المال التأسيسي لشركة Faros Construction Joint Stock Company، ولكن بغرض الاستيلاء على أموال المستثمرين في سوق الأوراق المالية.

من عام 2014 إلى سبتمبر 2016، أصدر السيد ترينه فان كويت توجيهات لمرؤوسيه والأفراد المرتبطين به لإنشاء وتوقيع مستندات مزورة ومستندات مساهمة رأس المال بمبلغ 3,102 مليار دونج، مما أدى إلى زيادة حقوق الملكية في شركة فاروس للإنشاءات المساهمة إلى 4,300 مليار دونج.

بعد ذلك، اقترح المتهمون تسجيل 430 مليون سهم من أسهم شركة Faros Construction Joint Stock Company في بورصة مدينة هوشي منه لبيعها والاستيلاء على أكثر من 3620 مليار دونج من المستثمرين.

بالإضافة إلى الأفراد الذين ساعدوا السيد ترينه فان كويت في ارتكاب الجرائم، أوضحت C01 أيضًا الانتهاكات التي ارتكبها أفراد ينتمون إلى وكالات إدارة الدولة التي تتمتع بسلطة الموافقة على تسجيل الشركات العامة وإيداع الأوراق المالية وإدراج الأسهم.

كما قامت C01 بمحاكمة 7 متهمين في مجموعتين من الجرائم، ومن بينهم 4 متهمين من بورصة مدينة هوشي منه تمت مقاضاتهم بتهمة استغلال المناصب والصلاحيات أثناء أداء واجباتهم الرسمية؛ 3 متهمين من إدارة الرقابة على الشركات العامة (هيئة الأوراق المالية الحكومية) ومركز إيداع الأوراق المالية في فيتنام بتهمة الكشف المتعمد عن معلومات كاذبة أو إخفاء المعلومات في أنشطة الأوراق المالية.