وبحسب الاتهام، دخل لي تشاو تشيانغ (من مواليد 1988، يحمل الجنسية الصينية) فيتنام في عام 2017، وبعد فترة وجيزة بنى شبكة قروض بفوائد باهظة وتحصيل الديون على غرار المافيا، حيث عمل بطريقة متطورة ومنهجية للغاية.

تم التعرف على هذا "الرئيس" باعتباره العقل المدبر والزعيم ومنشئ التطبيقات "Cash VN" و"Vaynhanhpro" و"Ovay" لإقراض الأموال للعملاء الفيتناميين بأسعار فائدة عالية تتراوح من 1570٪ إلى 2190٪ سنويًا. عندما لم يسدد "المدين" الدين في موعده، أصدر لي تشاو تشيانغ توجيهات إلى أشخاص آخرين للقيام بعمليات تحصيل ديون مرعبة.

وحددت هيئة التحقيق أنه في الفترة من 2019 إلى 2022، قام "الرئيس" لي تشاو تشيانغ بإدارة شركات وإقراض عبر التطبيقات لإجمالي 120780 عميلاً بمبلغ يزيد عن 1607 مليار دونج، محققاً ربحاً غير قانوني يزيد عن 732 مليار دونج.

كان هناك 31 "مدينًا" أصبحوا ضحايا في القضية عندما تم ابتزازهم من ممتلكاتهم من قبل موظفي قسم تحصيل الديون التابع لـ Li Zhao Qiang بمبلغ إجمالي يزيد عن 218 مليون دونج.

تحت قيادة لي تشاو تشيانغ هو تشانغ مين مين (من مواليد 1986، الجنسية الصينية). تم تكليف هذا الشخص بإدارة وتوجيه قسم تحصيل الديون والتذكير بها في شركات لي تشاو تشيانغ بشكل مباشر. كلف تشانغ مين نجيم دوك جيانج بالإشراف على قسم تحصيل الديون.

تدريب على تحصيل ديون العصابات

تم تكليف بوي دوك هوانغ من قبل نجيم دوك جيانج بإدارة مجموعة من موظفي تحصيل الديون. بدأ هوانج العمل في شركة ميتاج في عام 2019. ومنذ البداية، تلقى هوانج تدريبًا على تقنيات تحصيل الديون على يد جيانج. وبناء على ذلك، إذا رفض العميل سداد الدين، يقوم هوانغ بقص الصورة ولصقها وإرسالها إلى العميل لتهديده.

إذا لم يقم العميل بالدفع بعد، سيتم إرسال الصور إلى أقارب العميل أو نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي لإجبار "المدين" على الدفع.

أثناء عمله، تم تكليف هوانج بتحصيل الديون من مجموعة من العملاء المرمزة بـ M2، التطبيق "Cash VN". بالإضافة إلى ذلك، تم تكليف المتهم بالإشراف على فريق مكون من 5 موظفين.

بصفته رئيسًا لفريق تحصيل الديون، تتمثل مهمة هوانج في إدارة الموظفين، وتسجيل الحضور والانصراف، وتذكير الجميع بعملهم، وتذكيرهم بأخلاقيات العمل، وحثهم على إجراء مكالمات تحصيل الديون، وزيادة مستوى تحصيل الديون تدريجيًا، من التذكير إلى الشتم والتهديد والإرهاب العقلي للمقترضين.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم هوانج الكمبيوتر المخصص للشركة يوميًا لتسجيل الدخول إلى نظام بيانات العملاء الخاص بالشركة. إليكم معلومات العميل الكاملة وتاريخ استحقاق الدفع…

في حالة عدم قيام العميل بسداد الدين في الموعد المحدد، يقوم هوانج بإرسال رسائل شتائم وتهديدات، وإرسال صور للعميل مصحوبة بصور حساسة للضغط عليه لسداد الدين.

وتظهر نتائج التحقيق أنه في الفترة من 2019 إلى 24 مايو 2022، ساعد بوي دوك هوانغ لي تشاو تشيانغ وتشانغ مين ونغيهيم دوك جيانج في تنظيم أنشطة الإقراض من خلال تطبيق "Cash VN" بمبلغ إجمالي يزيد عن 1229 مليار دونج، محققًا أرباحًا غير قانونية تزيد عن 547 مليار دونج.

وفيما يتعلق بعملية الابتزاز التي اتهم بها هوانغ، تشير وثائق التحقيق إلى أنه في عام 2022، اتصل هوانغ مباشرة لتحصيل الديون، ثم قام بقص وتحرير صور فاحشة وأرسلها إلى السيد ت. لتهديده وإجباره على دفع 8 ملايين دونج.

وتزعم الاتهامات أن العديد من المتهمين الفيتناميين حصلوا على أموال مقابل القيام بأعمال مماثلة لتلك التي قام بها هوانج. توصل التحقيق إلى أنه في الفترة من عام 2021 إلى عام 2022، قام تشانغ مين بتنظيم وتوجيه مجموعة من موظفي تحصيل الديون العاملين في الشركات التي أنشأها لي تشاو تشيانغ لإقراض الأموال من خلال تطبيقي "Cash VN" و"Vaynhanh" بمبلغ إجمالي يزيد عن 1106 مليار دونج، محققًا ربحًا غير قانوني يزيد عن 623 مليار دونج.

تشير الأدلة إلى أن هذا الرجل الصيني ارتكب جريمة الابتزاز باعتباره العقل المدبر، حيث بلغ إجمالي مبلغ الابتزاز أكثر من 218 مليون دونج من 31 شخصًا على يد موظفي إدارة تحصيل الديون.

انعقدت محاكمة عصابة القروض الربوية وتحصيل الديون والتهرب الضريبي بقيادة "الزعيم" لي تشاو تشيانغ (من مواليد 1988، الجنسية الصينية) في 25 يونيو/حزيران، ولكن تم تأجيلها بسبب غياب 10 من أصل 135 متهماً.