وبحسب الاتهام، فإن نجوين فان لينه هو صاحب متجر وعضو في مجلس إدارة الخزانة لمركز المعاملات الرئيسي - بنك تيان فونج التجاري المشترك (TPBank). يتولى لينه مسؤولية الحفاظ على الأصول الموجودة في الخزنة ومراقبتها وجردها؛ إدارة، الاحتفاظ بالمفتاح لقفل الجناح في باب القبو.

بسبب حاجته إلى المال لتداول الأوراق المالية والاستخدام الشخصي، استغل نجوين فان لينه في 6 يوليو 2017 منصبه ومهامه الموكلة إليه، مستخدمًا وسائل احتيالية للاستيلاء على 246 تايل من ذهب SJC (ما يعادل أكثر من 8.9 مليار دونج في الخزانة تحت إدارته).

وقد سجلت بيانات كاميرا TPBank المستخرجة أنه في الساعة الخامسة مساءً. في 29 يونيو 2023، أحضر نجوين فان لينه صندوقًا معدنيًا (يحتوي على صناديق ذهبية في الداخل) وكيسين من المال إلى مكتب لينه ثم نقلهما إلى غرفة تخزين البنك.

حوالي الساعة 18:50، أحضر لينه الصندوق المعدني إلى المستودع. الساعة 6:30 مساءً في 9 أغسطس 2023، شوهد لينه وهو يحمل حقيبة قماشية زرقاء (تحتوي على صناديق ذهب العملاء) إلى مستودع المخزن لإعادة الذهب إلى مستودع الذهب.

في وكالة التحقيق، اعترف لينه بأنه استولى على 246 تايل من ذهب SJC وعملية تبادل الذهب بين الذهب المرهون والذهب المشتراة، قام بذلك بمفرده، دون أن يعلم به أحد أو يساعده أو يخفيه.

وتعتقد هيئة التحقيق أن شهادة المتهم تتفق مع مضمون القضية. علاوة على ذلك، سجلت كاميرا استخراج البيانات الخاصة بـ TPBank العملية الكاملة لارتكاب الجريمة من قبل موظف الخزانة.

وبحسب وثائق التحقيق، فإنه لإخفاء جريمته، كان لينه، قبل كل عملية تفتيش للأصول، يعيد 246 تايلاً من ذهب SJC إلى الخزنة التي تحتوي على الذهب الذي اشتراه وباعه.

خلال عملية التفتيش والجرد، كان المدعى عليه هو من قام بشكل نشط بجرد الذهب، وقراءة البيانات لأعضاء فريق الجرد لتسجيلها ومقارنة الدفاتر، لذلك لفترة طويلة، لم يكتشف أعضاء مجلس إدارة الخزانة وأعضاء فريق التفتيش المفاجئ والدوري أي نقص في الخزانة، وكانت جميع سجلات الجرد اليومية والدورية والمفاجئة كافية من حيث الكمية.

وتم إحصاء الأصول مباشرة أمام كاميرات المراقبة التابعة للبنك ولم تحدث أي مشاكل. وعليه فإن نتائج فحص الأصول الفعلية تتفق مع الكمية المسجلة في الدفاتر.

وبحسب شهادة السيدة لي ثي هانج، مديرة خدمة العملاء بمركز أعمال المقر الرئيسي، فإنه عند حساب الخزينة اليومية، لم تقم بحساب جميع أنواع الأصول الموجودة في المستودع بسبب الكمية الكبيرة. بالنسبة للأصول المختومة مسبقًا، قم فقط بفحص وتسجيل الكمية المكتوبة على المشبك الخارجي.

تشارك السيدة هانج في عد مخزن الأموال بمهمة الإشراف على العد ومقارنة الكمية بين الكتب الفعلية والنظام. وبما أن عد الأموال والذهب في الخزنة يتم بشكل يومي، بالإضافة إلى أن عمليات التفتيش المفاجئة والدورية كل ستة أشهر وسنة لم تكشف عن أي نقص في الذهب، فإن السيدة هانغ لم تكن تعلم متى أخذ لينه الذهب.

تم تحديد وقت حصول لينه على الذهب في 6 يوليو 2017. في ذلك الوقت، كان أعضاء مجلس إدارة المستودع يشملون مدير مركز المعاملات في المكتب الرئيسي، ومدير خدمة العملاء، والمفتش.

وبحسب وكالة التحقيق، لا يوجد أساس لتحديد تواطؤ الأشخاص المذكورين أعلاه مع المتهم نجوين فان لينه. وقد صرح جميع الأفراد المذكورين أعلاه بأنهم أثناء أداء واجباتهم قد قاموا بتنفيذ الواجبات والمهام الموكلة إليهم.

وعليه، فليس هناك أساس كافٍ لمقاضاة الأفراد المذكورين أعلاه بموجب القانون الجنائي بتهمة ارتكاب جريمة عدم المسؤولية التي تسببت في عواقب وخيمة.