أنهت إدارة شرطة التحقيقات (C01) التابعة لوزارة الأمن العام للتو تحقيقًا تكميليًا في قضية السيد ترينه فان كويت، الرئيس السابق لشركة FLC Group المساهمة (FLC Group)، والتلاعب بسوق الأوراق المالية واقترحت مقاضاة 51 متهمًا في 4 مجموعات من الجرائم. حيث تم اقتراح محاكمة السيد كوييت بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات والتلاعب بسوق الأوراق المالية.

وفي المحتويات الثمانية التي تتطلب تحقيقًا إضافيًا، اقترحت النيابة العامة الشعبية العليا فصل سلوك السيد تران فان توان، وهو جندي، فيما يتعلق بجريمة الاحتيال والاستيلاء على ممتلكات السيد ترينه فان كويت، ونقله إلى وكالة التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والنيابة العسكرية المركزية للتعامل معه وفقًا لسلطتها.

خلال التحقيق الإضافي، حدد C01 أن من بين أولئك الذين ساعدوا السيد كويت وشركائه في التلاعب بسوق الأوراق المالية والاستيلاء على الأصول بشكل احتيالي كان السيد تران فان توان (49 عامًا، مقيم في جناح كو نهو 2، منطقة باك تو ليم، هانوي)، وهو محاضر في الدفاع الجوي - إدارة القوات الجوية (تحت أكاديمية الدفاع الوطني، وزارة الدفاع الوطني).

وفي يوم 19 فبراير/شباط، قررت C01 فصل الإجراءات والوثائق المتعلقة بالقضية لإحالة الملف إلى وكالة الأمن الجنائي التابعة لوزارة الدفاع الوطني للتحقيق وفقاً لصلاحياتها.

وبالإضافة إلى ذلك، خلال عملية حل القضية، تلقت الشرطة أيضًا التماسات من 685 مستثمرًا يتهمون فيها السيد كوييت وشركائه بالتلاعب بسوق الأوراق المالية، وفي الوقت نفسه طلبوا تعويضًا عن الأضرار بـ 6 رموز أسهم مجموعة FLC. تم تصنيف هذه التطبيقات حسب C01 للمعالجة.

وقد أثبتت النتائج أن المستثمرين الذين اشتروا أسهم AMD وART وHAI وGAB وFLC لم يكن لديهم أساس للنظر والتسوية لأنه لم يكن هناك أساس لتحديد الضرر الناجم عن التلاعب بسوق الأوراق المالية من قبل السيد Quyet وشركائه في هذه الأسهم الخمسة وفقًا لاستنتاج التقييم الصادر عن وزارة المالية.

بالنسبة للمستثمرين الذين اشتروا أسهم ROS، حددت C01 هذه المجموعة كضحايا في قضية الاحتيال المتمثلة في الاستيلاء على الأصول في شركة Faros التابعة للسيد Quyet.

فيما يتعلق بـ 126 التماسًا من أفراد يدينون الأعمال غير القانونية للكيانات القانونية مجموعة FLC، شركة FLC Quy Nhon Golf & Resort المساهمة، قام السيد ترينه فان كويت... C01 بتصنيفها ونقلها إلى وكالات التحقيق المحلية للتسوية وفقًا لسلطاتها.

مع 44 طلبًا من 33 فردًا يوقعون عقودًا لشراء سندات مجموعة FLC الصادرة في ديسمبر 2021 بسعر 10000 دونج / سند، ومعدل فائدة 12٪ / سنة، واتهام بنك المواطن الوطني (NCB) بعدم تحديد مستثمري الأوراق المالية المحترفين قبل بيع السندات، وبيع السندات للمواضيع الخطأ؛ استخدمت مجموعة FLC الأموال الناتجة عن بيع السندات للغرض الخاطئ... وقررت C01 أن شراء السندات مع مجموعة FLC كان نزاعًا مدنيًا. إذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق، فيمكنهما رفع دعوى قضائية في المحكمة لحلها وفقًا للأنظمة.