في السابق، اكتشفت إدارة الضرائب في منطقة بينه ثانه (HCMC) من خلال التفتيش أن شركة Hubnest Bird's Nest Company Limited أصدرت فواتير بإيرادات "ضخمة"، تصل إلى 34000 مليار دونج في أسبوع واحد فقط. ومن بينها فاتورة أعمال عش الطائر بقيمة 40 مليون دونج فقط، والباقي عبارة عن فاتورة تم تصديرها إلى سوق الأوراق المالية.

وأوضحت هذه المؤسسة لسلطات الضرائب أنه في الواقع كانت هناك أنشطة تداول أوراق مالية مشتقة برمز VN30. تجري الشركة معاملاتها من خلال شركة هوشي منه سيتي للأوراق المالية (HSC) من خلال طريقة مطابقة الطلبات.

وقالت مصلحة الضرائب إنها أرسلت وثيقة تطلب من شركة HSC Securities تقديم معلومات تتعلق بالموضوع المذكور أعلاه، لكنها لم تتلق ردًا من هذه الشركة حتى الآن.

قالت شركة HSC للأوراق المالية إنها قدمت معلومات إلى السلطات الضريبية فيما يتعلق بقضية قيام إحدى الشركات بإصدار فواتير بقيمة 34 ألف مليار في أسبوع واحد.

في هذه الأثناء، قالت شركة HSC للأوراق المالية إن الشركة استجابت. وقالت شركة الأوراق المالية هذه إنها تلقت في 24 يوليو/تموز خطابًا رسميًا رقم 6768 من إدارة الضرائب في منطقة بينه ثانه يطلب معلومات عن حساب شركة هوبنستس بيردز نيست المحدودة (التي يقع مقرها الرئيسي في منطقة بينه ثانه، مدينة هوشي منه). وبناءً على ذلك، قدمت شركة HSC المعلومات المطلوبة إلى هيئة الضرائب بتاريخ 27 يوليو/تموز.

وبحسب شركة HSC، سيتم توفير خدمات التداول كالمعتاد للعملاء الذين يفتحون حسابات تداول لدى الشركة وفقًا للوائح.

وفي ردها، طلبت شركة HSC أيضًا السرية التامة للمعلومات المقدمة فيما يتعلق بعملاء الشركة. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق الشركة أي طلبات أخرى من السلطات.

وفقًا للبحث، فإن شركة Hubnest Bird's Nest Company Limited هي مؤسسة جديدة تم تأسيسها في 11 أكتوبر 2022 فقط. يقع عنوان الشركة المسجل في 435R Pham Van Dong Street، Ward 11، Binh Thanh District (HCMC)، والممثل هو السيدة Pham Thi Huong.

إن خط العمل لهذه الشركة هو تجارة الجملة للأغذية (لا تعمل في المقر الرئيسي)؛ مشروبات بالجملة؛ تجارة التجزئة للأغذية والمشروبات والسجائر والتبغ؛ بيع المواد الغذائية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة؛ بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة.

ومن الجدير بالذكر أن رأس مال هذه المؤسسة يبلغ 2.5 مليار دونج فقط. إن قيام شركة ذات رأس مال محدود بإصدار فواتير تصل إلى 34000 مليار دونج في أسبوع واحد فقط يثير العديد من التساؤلات في الرأي العام.