تمت محاكمة اثنين من المديرين بتهمة بيع الفواتير بشكل غير قانوني والتهرب الضريبي.

في 19 أبريل، أعلنت شرطة منطقة نوي ثانه، مقاطعة كوانج نام ، أن الوحدة قامت للتو بمحاكمة واحتجاز نجوين دانج هواي تشونغ (34 عامًا، مقيم في منطقة سون ترا، مدينة دا نانج؛ مدير شركة كوانج ثو للإنقاذ المحدودة) مؤقتًا بتهمة التهرب الضريبي.

بالإضافة إلى ذلك، قامت شرطة منطقة نوي ثانه أيضًا بمقاضاة هوانغ ثي شوان ثاو (55 عامًا، مقيم في منطقة كام لي، مدينة دا نانغ ؛ مدير شركة ثين هاو فوك لبناء السفن المساهمة) وأصدرت أمر الإقامة الجبرية ضده بتهمة شراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني.

أظهرت نتائج التحقيقات الأولية أن السيدة ثاو باعت خمس فواتير ضريبة القيمة المضافة بشكل غير قانوني إلى تشونغ بأكثر من 5.3 مليار دونج، محققةً بذلك ربحًا غير مشروع يزيد عن 500 مليون دونج. أما نجوين دانج هواي تشونغ، فقد ارتكب تهربًا ضريبيًا بقيمة إجمالية تزيد عن 1.5 مليار دونج.

في الوقت الحالي، تعمل وكالة شرطة التحقيقات التابعة لشرطة منطقة نوي ثانه على توحيد ملف القضية ومواصلة توسيع نطاق التحقيق في القضية.

ومن المعروف أنه في مارس 2024، بدأت وكالة الأمن التحقيقي التابعة لشرطة مقاطعة ها نام قضية وأصدرت قرارًا بمقاضاة لي ثي هاو (44 عامًا، مقيم في جناح هوانج دونج، بلدة دوي تيان، ها نام) و12 متهمًا آخرين للتحقيق في جريمة بيع 1500 فاتورة ذات قيمة مضافة بشكل غير قانوني، بإجمالي مبلغ السلع والخدمات المسجلة على الفواتير حوالي 730 مليار دونج.