بعد أكثر من أسبوعين من العمل، اقترحت النيابة العامة في صباح يوم 4 أكتوبر عقوبة على المتهمة ترونغ ماي لان (رئيسة مجلس إدارة مجموعة فان ثينه فات السابقة) و33 من المتواطئين.

في نطاق القضية قيد المحاكمة، تُتهم السيدة لان و33 من شركائها بجرائم الاستيلاء الاحتيالي على الأصول (30 ألف مليار دونج من 35824 من حاملي السندات)، وغسيل الأموال (445768 مليار دونج)، والنقل غير القانوني للعملة عبر الحدود (4.5 مليار دولار أمريكي). النيابة العامة: سلوك خطير بشكل خاص ووفقًا للنيابة العامة، فقد اجتمعت المتهمة ترونج ماي لان منذ عام 2018 مع قادة رئيسيين في بنك SCB وشركة تان فيت للأوراق المالية لإصدار سندات لأربع شركات. وباستخدام الحيل الاحتيالية، قامت السيدة لان وشركاؤها ببيع سندات إلى ما يقرب من 36 ألف ضحية، واستولوا على أكثر من 30 ألف مليار دونج واستخدموها لأغراض أخرى غير تلك التي صدرت من أجلها. وقرر ممثل هيئة الادعاء أن السيدة ترونغ ماي لان هي الشخص الذي كان يتحكم ويدير جميع أنشطة فان ثينه فات. خلال الاستجواب، قال المتهم لان إنه لم يقترح سياسة إصدار السندات، لكن النيابة العامة قررت أن هذا التصريح لا أساس له من الصحة. وبالإضافة إلى ذلك، اتهمت النيابة العامة الشعبية السيدة لان بتوجيه مرؤوسيها بشكل مباشر لارتكاب العديد من الانتهاكات.

إن سلوك المتهمين خطير بشكل خاص على المجتمع، ويحدث على مدى فترة طويلة من الزمن، وبشكل مستمر، وسلوك هذا المتهم يشكل مقدمة للمتهمين الآخرين لارتكاب الجرائم. حيث كان المدعى عليه ترونج خان هوانج (المدير العام بالإنابة لبنك SCB) هو الشخص الذي تلقى السياسة من السيدة لان، وأصدر توجيهات للمرؤوسين لإدارة تدفقات نقدية "مزيفة"، وإصدار سندات مخالفة للقانون. اتهمت النيابة العامة السيدة نجو ثانه نها (شقيقة زوجة السيدة لان) بتوقيع عقد مع شركة آن دونج لإصدار سندات بقيمة 25 ألف مليار دونج تقريبًا، في انتهاك للقانون. وفيما يتعلق بالمتهمين المتبقين، قررت النيابة العامة الشعبية أنهم ساعدوا السيدة ترونغ مي لان في ارتكاب جرائم الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات. وفيما يتعلق بجريمة غسل الأموال، قال ممثل النيابة العامة الشعبية إنه من أجل إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الشرعية على مبلغ يزيد عن 415 ألف مليار دونج "المسروق" من بنك SCB، وجهت السيدة ترونغ مي لان مرؤوسيها للقيام بالعديد من حيل "غسل" الأموال. وقد توصلت نتائج التحقيق إلى أن مبلغ 415 ألف مليار دونج "المسروق" من بنك SCB تم سحبه وتحويله عبر مئات الحسابات الشخصية والقانونية لاستخدامه تحت إشراف السيدة لان. وبحسب النيابة العامة الشعبية، فإن السيدة ترونغ مي لان لعبت الدور الرئيسي في جريمة غسل الأموال، بينما لعب المتهمون الآخرون دور المتواطئين. وكان أحد المتواطئين الذين ساعدوا السيدة لان في غسل الأموال هو السيد تشو لاب كو (زوج المتهمة لان). وبناء على ذلك، استخدم المتهم مبلغ 33 مليار دونج من أصل إجرامي. وفيما يتعلق بجريمة نقل العملة بشكل غير قانوني عبر الحدود، قررت النيابة العامة الشعبية أن السيدة لان وشركاءها قاموا بتحويل 1.5 مليون دولار أمريكي إلى الخارج وتلقوا 3 ملايين دولار أمريكي من الخارج إلى فيتنام. وبحسب النيابة العامة الشعبية، فإن لائحة الاتهام الموجهة ضد ترونغ مي لان وشركائها والمتواطئين معها صحيحة من حيث الشخص والجريمة، ولا يوجد فيها أي ظلم. وقد اقترح الحكم على السيد تشو لاب كو بالسجن لمدة تتراوح بين 24 و30 شهرًا. تم توجيه تهم مشددة إلى با لان والعديد من شركائه بارتكاب الجريمة مرتين أو أكثر واستخدام الحيل المتطورة. وبالإضافة إلى ذلك، اعترفت النيابة العامة بأن مالكة "فان ثينه فات" تتمتع بظروف مخففة مثل الاعتراف الصادق وتقديم العديد من المساهمات للمجتمع... ووفقاً للادعاء، فإن المدعى عليها ترونج مي لان تبلغ من العمر أكثر من 60 عاماً ووافقت على استخدام جميع أصولها لمعالجة العواقب، ولكن في هذه الحالة كانت العواقب وخيمة بشكل خاص، مما أثر بشكل خطير على النظام الاجتماعي، وبالتالي هناك حاجة إلى عقوبة متناسبة. وبناء على التحليل أعلاه، اقترحت النيابة العامة الشعبية أن تحكم محكمة الشعب على المتهم ترونغ مي لان بالسجن مدى الحياة بتهمة الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات، والسجن لمدة تتراوح بين 12 و13 عامًا بتهمة غسل الأموال، والسجن لمدة تتراوح بين 8 و9 سنوات بتهمة نقل العملة بشكل غير قانوني عبر الحدود. والعقوبة الإجمالية الموصى بها لها هي السجن مدى الحياة. في المرحلة الأولى، حُكم على مالك شركة فان ثينه فات بالإعدام بتهمة الاختلاس وهو ينتظر الاستئناف. وفيما يتصل بالقضية، تم اقتراح الحكم على المتهمة ترونغ هيو فان (ابنة أخت السيدة لان) بالسجن لمدة تتراوح بين 6 و7 سنوات؛ نغو ثانه نها 7-8 سنوات سجناً بتهمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات. تم اقتراح الحكم على السيد تشو لاب كو بالسجن لمدة تتراوح بين 24 و30 شهرًا بتهمة غسيل الأموال. وأوصت المحكمة بإصدار أحكام بالسجن تتراوح بين 30 شهرًا و27 عامًا على المتهمين المتبقين. وفيما يتعلق بالمسائل المدنية، طلبت النيابة العامة الشعبية من المحكمة الشعبية تحميل المدعى عليه ترونغ مي لان مسؤولية تعويض جميع الأضرار في القضية. وفي الوقت نفسه، مواصلة مصادرة العقارات والأصول المتعلقة بالسيدة لان لمعالجة العواقب. خلال الاستجواب في المحكمة، اعترف جميع المتهمين الذين ساعدوا ترونغ مي لان بالجرائم المنسوبة إليهم في لائحة الاتهام. وفي الوقت نفسه، أكد هؤلاء الأشخاص أنهم مجرد موظفين، ولم يستفيدوا، وتابوا، لذلك طلبوا من هيئة المحكمة النظر في تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم. وذكرت المدعى عليها ترونغ ماي لان أنها لم تقترح سياسة إصدار السندات ولم يكن لديها نية الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات. وفي الوقت نفسه، اقترح المدعى عليه حلولاً لمعالجة العواقب التي لحقت بحاملي السندات.

وفي عرضها للمحكمة خطة معالجة العواقب على حاملي السندات، قالت السيدة لان إنه بالإضافة إلى 21 ألف مليار دونج التي تم استردادها في المرحلة الأولى، فإن عائلتها ومجموعة فان ثينه فات دفعتا أكثر من 386 مليار دونج أثناء التحقيق في المرحلة الثانية. وواصلت مطالبة المحكمة باسترداد أكثر من 17 مليار دونج حصلت عليها بعض البنوك من أموال إصدار السندات. وفي الوقت نفسه، قالت إنها ستستخدم مشروع 6A في منطقة بينه تشانه بقيمة تزيد عن 20 مليار دونج، ومشروع أميغو في المنطقة الأولى بقيمة تزيد ثلاثة أضعاف عن تايمز سكوير، وسلسلة من الأصول التي يتم مصادرتها وحظرها وحظرها لمعالجة العواقب. وتظهر ملفات القضية أن السيدة ترونغ ماي لان لديها حقيبتين من نوع هيرميس ألبينو تم مصادرتهما من قبل وكالة التحقيق التابعة لوزارة الأمن العام. وفي المحكمة، قالت مالكة "فان ثينه فات" إنها تريد استعادة الحقيبتين كتذكارات لأطفالها وأحفادها.

دانتري.كوم.فن

المصدر: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-de-nghi-an-chung-than-20241003212441546.htm