استمرت بعد ظهر يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني، محاكمة 15 متهمًا في القضية التي وقعت في شركة شوين فييت لتجارة النفط والنقل والسياحة المحدودة (شركة شوين فييت للنفط) بجلسة الاستجواب.

وفي المحكمة، اعترفت المدعى عليها ماي ثي هونغ هانه (المديرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة شركة شوين فيت للنفط) بأنها كانت صاحبة السلطة الكاملة في اتخاذ القرار بشأن جميع أنشطة شركة شوين فيت للنفط. تم تنفيذ كافة التعليمات المتعلقة بالعمليات وتوقيع التقارير من قبل المدعى عليه بشكل مباشر.

تم تعيين المدعى عليه نجوين ثي نهو فونج (ابنة عم ماي ثي هونغ هانه) في الشركة في عام 2015 كنائب مدير، مسؤولاً عن توقيع التقارير المتعلقة بالأموال والمالية.

أوضح المدعى عليه هانه: "لأنني أسافر كثيرًا في رحلات عمل، يوقع فونغ الوثائق والأوراق نيابةً عني. ومع ذلك، لا يفهم فونغ تمامًا عمليات الشركة".

وعلى نحو مماثل، كان المدعى عليه دينه تيان دونج، الذي كان يشغل منصب كبير المحاسبين، يأتي إلى الشركة مرتين أو ثلاث مرات شهريًا فقط للاطلاع على البيانات. وفي الوقت نفسه، كان المدعى عليه نجوين توان لونغ، رئيس قسم المبيعات، مسؤولاً فقط عن المبيعات، في حين كان المدعى عليه هانه مسؤولاً بشكل مباشر عن استيراد البضائع.

واعترف المدعى عليه هانه بأن تعيين السيد دونج والسيد لونج لم يكن وفقا لأية لوائح، بل كان يعتمد فقط على العلاقات والمشاعر الشخصية. بالإضافة إلى أعمال البترول، تستثمر شركة Xuyen Viet Oil أيضًا في العقارات. وذكر المدعى عليه هانه أنه استخدم الأموال من الشركة والقروض المصرفية والأرباح من أعمال البترول لشراء العقارات.

اختلاس أموال ضرائب حماية البيئة

وبحسب لائحة الاتهام، فإنه على الرغم من أن شركة Xuyen Viet Oil جمعت أكثر من 1244 مليار دونج من ضريبة حماية البيئة للدولة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى يوليو/تموز 2022، فإن المدعى عليه هانه لم يوجه دفع هذا المبلغ إلى الميزانية على النحو المنصوص عليه. وبدلاً من ذلك، قام المدعى عليه هانه بتحويل الأموال من حساب الشركة إلى حسابات شخصية واستخدمها لأغراض شخصية، مما تسبب في خسائر فادحة.

ردًا على محكمة الشعب، اعترف المتهم هانه بالتهمة وذكر أنه بسبب جائحة كوفيد-19، تقلبت أسعار البنزين بشكل حاد، مما أدى إلى خسارة متراكمة للشركة تزيد عن 1100 مليار دونج. وبالتالي، لم يتمكن المدعى عليه من دفع ضريبة حماية البيئة المذكورة أعلاه.

أدرك المتهم أن أفعاله كانت خاطئة، وأعرب عن ندمه وطلب من هيئة المحلفين فرصة لمعالجة العواقب. وفي الوقت نفسه، تعهد المتهم باستخدام أصول غير ذات صلة بالقضية وتعبئة الأقارب للمساعدة في التغلب على العواقب.

وفيما يتعلق بانتهاك القواعد المتعلقة بإنشاء وإدارة واستخدام صندوق تثبيت أسعار البترول، اعترفت المتهمة نجوين ثي نهو فونج بتوقيع 18 تقريراً تحت إشراف المتهم هانه. وقال فونج إنه يدير فقط شؤون أمين الصندوق ويراقب حسابات الشركة، لكنه لا يملك معلومات واضحة عن صندوق تثبيت الأسعار.

«لم يوقّع المدعى عليه إلا بناءً على توجيهات السيدة هانه. وخلال عمله، لم يفهم المدعى عليه طبيعة هذه التقارير بوضوح، وكان يعمل براتب فقط. ولم يُدرك المدعى عليه أخطائه إلا أثناء عمله مع وكالة شرطة التحقيقات»، هذا ما أدلى به المدعى عليه فونغ في المحكمة.

وواصلت المحاكمة توضيح مسؤوليات المتهمين في القضية التي تسببت في خسائر للدولة تقدر بآلاف المليارات من الدونغ.