المشتبه بهما اللذان استدعاهما قسم الشرطة الجنائية في شرطة مقاطعة كوانج بينه هما: هوانج ثي نغوك ثوي (36 عامًا، مقيمة في المجموعة السكنية 2، جناح نام لي)، ولي ثي ثانه ثوي (37 عامًا، مقيمة في المجموعة السكنية نام ثانه، جناح دونج هاي، كلاهما في مدينة دونج هوي، كوانج بينه).

في البداية، اعترفت ثوي وثوي أنه منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، قامت كل منهما بنشر أخبار تفيد بأن لديهما علاقات وثيقة مع مسؤولين وقادة العديد من البنوك في المقاطعة؛ هناك العديد من العملاء الذين يحتاجون إلى اقتراض الأموال من البنوك برسوم عالية (إذا قاموا بالقرض لفترة قصيرة من الزمن).

وباستخدام هذه الحيلة، حصل ثوي وثوي على ما يقرب من 56 مليار دونج من 6 ضحايا في مدينة دونج هوي، ثم استولوا عليها لاستخدامها لأغراض أخرى.

خلال عملية جمع المعلومات والوثائق، قررت الشرطة أن ثوي وثوي حصلوا أيضًا على أموال من العديد من الأشخاص الآخرين في المقاطعة، بمبلغ إجمالي يزيد عن 110 مليار دونج. وباستخدام هذه الأموال، بالإضافة إلى الاستخدام الشخصي، قام كلاهما بنقلها إلى عدد من الأشخاص الآخرين لإقراضها.

أمرت وكالة شرطة التحقيقات في مقاطعة كوانج بينه بإجراء تفتيش طارئ للمسكن وأمرت باحتجاز شخصين مشتبه بهما على وجه السرعة للتحقيق في جريمة الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات.

وتواصل شرطة مقاطعة كوانج بينه جمع الوثائق والتحقق منها وتوسيع نطاق التحقيق؛ يُطلب من ضحايا المشتبه بهما الاتصال مباشرة بقسم الشرطة الجنائية التابع للشرطة الإقليمية (شارع نجوين تراي، حي دونج هاي، مدينة دونج هوي) للحصول على حل.